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Duración:
5 horas
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- Curso Individual $725
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
Al finalizar el módulo, el participante conocerá los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.
Dirigido
Empresarios, propietarios, miembros del consejo de administración, directores generales, contralores, contadores de las empresas e independientes, auditores, contribuyentes, y en general a todas aquellas personas interesadas en el tema.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
1. Antecedentes
- Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
- Menoscabo a la economía Nacional
- Sectores a quien va dirigida la normatividad
- Cronograma de las disposiciones en materia
- Análisis integral de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su reglamento y reglas de carácter general, en materia de actos vulnerables
- Definiciones básicas
- Evasión
- Elusión
- Defraudación fiscal
- Actos simulados
- Reforma fiscal penal
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley de Seguridad Nacional
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Código Fiscal de la Federación, y
- Código Penal Federal
- Delitos reconocidos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio
- Origen y destino de los recursos
- Concepto de lavado de dinero
- Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
- Concepto de financiamiento al terrorismo
5. Consideraciones finales
- Sugerencias y recomendaciones