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Detalles del curso

Objetivo

  • Conocer y aplicar conceptos clave como materialidad y razón de negocios para cumplir con las disposiciones fiscales y evitar riesgos legales.
  • Entender las implicaciones legales de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, incluyendo su aplicación y defensa.
  • Desarrollar habilidades preventivas para identificar y documentar adecuadamente las operaciones empresariales.
  • Fortalecer la seguridad jurídica de las empresas y sus operaciones mediante estrategias efectivas de cumplimiento fiscal.
  • Analizar casos prácticos y jurisprudenciales para comprender los criterios aplicados por las autoridades fiscales y judiciales.

Dirigido a

Contadores, encargados del área de adquisiciones, auditores, especialistas fiscales, abogados, dueños de empresa, Personas Físicas empresarias y público interesado en proteger el patrimonio de la sociedad.

Beneficios del curso

En el entorno fiscal actual, la autoridad hacendaria ha intensificado su fiscalización, enfocándose en la identificación de operaciones simuladas y la ausencia de razón de negocios.

La falta de cumplimiento en estas áreas puede derivar en contingencias fiscales graves, incluyendo la prisión preventiva oficiosa.

Este curso ofrece una formación integral y práctica, diseñada para profesionistas y empresarios que desean prevenir riesgos legales y fortalecer sus conocimientos en materia fiscal.

Acreditar materialidad y razón de negocios no solo es una obligación legal, sino también una herramienta clave para garantizar la estabilidad y continuidad del negocio.

Al participar en este curso, los asistentes obtendrán:

  • Confianza en el manejo adecuado de sus operaciones fiscales.
  • Seguridad jurídica al conocer estrategias de cumplimiento y defensa.
  • Actualización profesional con casos reales y análisis de jurisprudencia.

    ¡Asegure la integridad de sus operaciones y evite sanciones graves!
Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el curso?

Dr. José Manuel Miranda de Santiago

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Temario

Introducción y Marco Conceptual

  • Definición de materialidad en operaciones fiscales.
  • Razón de negocios: origen, evolución y relevancia.
  • Prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales: fundamentos legales y contexto
    actual.

Materialidad en el Contexto Fiscal

  • Requisitos legales para acreditar materialidad de las operaciones.
  • Documentación comprobatoria: CFDI, contratos, estados de cuenta, etc.
  • Criterios jurisprudenciales relevantes en materia de materialidad.

Razón de Negocios

  • Identificación y justificación de la razón de negocios en las operaciones.
  • Diferencias entre operaciones reales y simuladas.
  • Consecuencias legales de la ausencia de razón de negocios.
  • Análisis de casos prácticos.

Prisión Preventiva Oficiosa en Delitos Fiscales

  • Delitos fiscales considerados graves según el Código Fiscal de la Federación.
  • Alcances de la prisión preventiva oficiosa en casos de defraudación fiscal.
  • Derechos humanos y principios constitucionales en su aplicación.
  • Estrategias legales para la defensa en casos de prisión preventiva.

 Análisis de Casos Reales

  • Revisión de criterios del Poder Judicial en casos emblemáticos.
  • Discusión de casos recientes y su impacto en el ámbito fiscal

Estrategias Preventivas y Cumplimiento Fiscal

  • Mejores prácticas para acreditar materialidad y razón de negocios.
  • Programas de cumplimiento fiscal como herramienta de mitigación de riesgos.
  • Recomendaciones para evitar contingencias legales.

Conclusiones y Recomendaciones

  • Reflexión sobre los retos actuales en la fiscalización.
  • Importancia de la planeación fiscal ética y responsable.