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    Duración

    5 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    Aprenderá de forma clara y sencilla el marco jurídico aplicable a las SOFOMes y las reglas generales que rigen sus servicios financieros, garantizando así una operación y cumplimiento de obligaciones adecuados.

    Dirigido a

    • Inversionistas
    • Empresarios
    • Financieros
    • Contadores
    • Administradores
    • Abogados
    • Toda persona interesada en conocer el marco jurídico y regulatorio que una SOFOM ENR debe cumplir al realizar sus operaciones.

    Beneficios del módulo

    • Identificarás las principales obligaciones en materia regulatoria, entre otras: Ley General de Organizaciones auxiliares del crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Mercados de valores, CONDUSEF, CNBV
    • Identificarás los principales objetos sociales que debe cumplir una SOFOM ENR.
    • Dispondrás de los elementos esenciales para comprender los beneficios de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión.
    • Capacitación para establecer un gobierno corporativo.
    • Identificarás las áreas de oportunidad para el sector; entre otros: Microcréditos, créditos grupales, créditos a personal que labora en una empresa,

    Problemática por resolver al tomar el seminario

    Muchas veces encontramos SOFOMES no reguladas que se hacen llamar "FINTECH". Aunque en un sentido amplio pueden catalogarse como tal (contratación no presencial), empero, en términos de la Ley Fintech, no lo son. Una vez revisados los temas de este módulo, podrás:

    • Evitar la confusión entre una SOFOM regulada y una no regulada.
    • Identificar las principales ventajas de crear una SOFOM ENR
    • Mitigar el riesgo de catalogar incorrectamente una SOFOM como una FINTECH.
    • Mitigar las multas onerosas previstas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito

    Requerimiento especial para el módulo

    • Lectura de la Sección Primera del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.D.F. Mariana Hernández Ordoñez

    Ver más

    Temario

    MARCO LEGAL

    • Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    • Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito
    • Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
    • Ley de Instituciones de Crédito
    • Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

    ENTORNO A LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOFOM ENR

    • Sociedad Anónima versus Sociedad Anónima promotora de inversión (SAPI)
    • Administración con libertad corporativa
      • Gobierno Corporativo
    • Limitación para la transmisión de propiedad de las acciones
    • Amortización de las acciones
    • Restricción en toma de decisiones

    ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

    • Actividades del sistema financiero mexicano
    • Diferencias entre actos vulnerables y las que realiza una SOFOM ENR
    • Tipo de actividades
      • Preocupantes
      • Relevantes
      • Inusuales
    • Principales operaciones
      • Crédito bajo cualquier modalidad permitido por Ley
      • Arrendamiento financiero, analizando sus opciones
      • Factoraje financiero, bajo cualquier modalidad
      • Fideicomiso de garantía
    CONSIDERACIONES FINALES
    • Mitigar multas previstas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de crédito