Marco Jurídico Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General)

En línea $1416
Presencial $2233

Precios con IVA

Vigencia de la promocion:

Empieza
06 de ago, 2020 08:30 AM
Termina
06 de ago, 2020 13:30 PM

Incluye

Alimento según horario
Material digital o impreso
Diploma con valor curricular
Coffee break
Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

Detalles del curso

Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.

Expandir contenido

Sede
Avenida Coyoacán 1878, int 1203, Benito Juárez, Del Valle, 03100 Ciudad de México, CDMX (Entre Amores y Av. Universidad)
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Duración
5 hrs
Brunch
10:30 a 10:50 hrs

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

Cuenta con maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a distancia.
Licenciado en contaduría pública por la facultad de contaduría y administración ... Ver más

Temario

1. Introducción

Cronograma
Estructura de la Ley
UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2. Definición de conceptos

Defraudación fiscal
Discrepancia fiscal
Actividades vulnerables
Beneficiario controlador
Entidades colegiadas

3. Actividades vulnerables

En operaciones habituales
Por fedatarios públicos
Por agentes aduanales
Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
En el uso de efectivo y metales preciosos
Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

Atribuciones del SAT
Atribuciones de la UIF
Operaciones acumuladas en seis meses
Precisión de quien realiza actos vulnerables
Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
Plazos y formas para presentar los avisos
Avisos por conducto de entidades colegiadas
Manuales obligatorios

5. Repercusión fiscal

Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
Facultades de comprobación

Cronograma en discrepancia fiscal

Infracciones y multas
Medios de defensa

6. Consideraciones finales

Consecuencias penales

Trinomio penal
Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)