Objetivo
Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.
Dirigido
Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.
1. Introducción
2. Definición de conceptos
3. Actividades vulnerables
4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales
5. Repercusión fiscal
6. Consideraciones finales
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