Skip to content
86350584614
[{id=60304344710, createdAt=1637648968975, updatedAt=1638396443754, 1='{type=string, value=Operaciones Traslativas de Dominio (Con Estímulo Fiscal y Alternativas Fiscales)}', 2='{type=number, value=1645110000000}', 3='{type=number, value=1645128000000}', 12='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=6743639155, name='Operaciones Traslativas de Dominio (Con Estímulo Fiscal y Alternativas Fiscales)'}]}', 16='{type=list, value=[{id=60304344676, name='Seminario de Especialización en Tratamiento de la Industria de la Construcción (Incluye Decreto de Estímulo en Materia de Vivienda Actualizado)'}]}', 17='{type=string, value=

Duración:

5 horas

}', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=60304344714, name='Operaciones Traslativas de Dominio (Con Estímulo Fiscal y Alternativas Fiscales)'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6483160914, name='Derecho'}]}', 24='{type=string, value=5}', 25='{type=string, value=FISCAL 5}', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}', 28='{type=string, value=}'}]
86350584614 [{id=86349890625, createdAt=1664391677676, updatedAt=1700761296882, path='videocursos-codife-849', name='ISR, IVA, Prevención de Lavado de dinero aplicables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias', 1='{type=string, value=Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=962.5}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1671116400000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6483160914, name='Derecho'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/ANALIS~1.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/667345792}', 14='{type=string, value=1925}', 15='{type=list, value=[{id=86350584614, name='Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=1}'}, {id=128396174906, createdAt=1691182099019, updatedAt=1700761997011, path='videocursos-codife-1010', name='ISR, IVA, Prevención de Lavado de dinero aplicables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias ', 1='{type=string, value=Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)d-4}', 2='{type=list, value=[{id=6477690340, name='L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes'}]}', 3='{type=number, value=962.5}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1699542000000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6483160914, name='Derecho'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/Luis%20Poblano%20Constructoras%20Lavado%20Dinero%2011%202023.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/667337209}', 14='{type=string, value=1925}', 15='{type=list, value=[{id=86350584614, name='Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=0}', 24='{type=number, value=1}'}]

Detalles del curso

Objetivo

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

Dirigido

  • Directores
  • Contadores
  • Administradores
  • Abogados
  • Gerentes
  • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
  • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.

Beneficios del Curso

  • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero.
  • Aprender a implementar una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la obra
  • La información que deben recabar las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias para armar el expediente de sus clientes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

  • Disminuir la carga tributaria en materia de ISR e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
  • Minimizar los requerimientos de la autoridad fiscal por incumplimiento de las obligaciones.
  • Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.
  • Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

Ver más

Temario

Introducción

  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales

Ámbito Laboral

  • Principales obligaciones del patrón
  • Contratos de trabajo
  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

Entorno Fiscal

  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados
  • Costo de lo vendido
  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

Prevención de Lavado de Dinero

  • Registro en el portal de PLD
  • Designación del responsable de cumplimiento
  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
  • Manual de cumplimiento en materia de PLD
  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
  • Multas en materia.

Consideraciones Finales

  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales
  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF
86350584614 [{id=86349890625, createdAt=1664391677676, updatedAt=1700761296882, path='videocursos-codife-849', name='ISR, IVA, Prevención de Lavado de dinero aplicables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias', 1='{type=string, value=Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=962.5}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1671116400000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6483160914, name='Derecho'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/ANALIS~1.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/667345792}', 14='{type=string, value=1925}', 15='{type=list, value=[{id=86350584614, name='Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=1}'}, {id=128396174906, createdAt=1691182099019, updatedAt=1700761997011, path='videocursos-codife-1010', name='ISR, IVA, Prevención de Lavado de dinero aplicables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias ', 1='{type=string, value=Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)d-4}', 2='{type=list, value=[{id=6477690340, name='L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes'}]}', 3='{type=number, value=962.5}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1699542000000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6483160914, name='Derecho'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/Luis%20Poblano%20Constructoras%20Lavado%20Dinero%2011%202023.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/667337209}', 14='{type=string, value=1925}', 15='{type=list, value=[{id=86350584614, name='Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=0}', 24='{type=number, value=1}'}]

Detalles del curso

Objetivo

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

Dirigido

  • Directores
  • Contadores
  • Administradores
  • Abogados
  • Gerentes
  • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
  • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.

Beneficios del Curso

  • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero.
  • Aprender a implementar una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la obra
  • La información que deben recabar las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias para armar el expediente de sus clientes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

  • Disminuir la carga tributaria en materia de ISR e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
  • Minimizar los requerimientos de la autoridad fiscal por incumplimiento de las obligaciones.
  • Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.
  • Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

Ver más

Temario

Introducción

  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales

Ámbito Laboral

  • Principales obligaciones del patrón
  • Contratos de trabajo
  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

Entorno Fiscal

  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados
  • Costo de lo vendido
  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

Prevención de Lavado de Dinero

  • Registro en el portal de PLD
  • Designación del responsable de cumplimiento
  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
  • Manual de cumplimiento en materia de PLD
  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
  • Multas en materia.

Consideraciones Finales

  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales
  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF