Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)

Objetivo

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

Dirigido

• Directores
• Contadores
• Administradores
• Abogados
• Gerentes
• Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
• Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.

Beneficios del Curso

• Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
• Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero.
• Aprender a implementar una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la obra
• La información que deben recabar las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias para armar el expediente de sus clientes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

• Disminuir la carga tributaria en materia de ISR e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
• Minimizar los requerimientos de la autoridad fiscal por incumplimiento de las obligaciones.
• Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.
• Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.