Implicaciones Legales y Financieras de la Subcontratación (Outsourcing) 2020

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Detalles del curso

Objetivo

Adquirir los conocimientos sobre el alcance y repercusiones que tiene la subcontratación del personal en materia del Impuesto al Valor Agregado y Ley Contra Lavado de Dinero, de tal forma que evite una contingencia legal o tributaria, presente o futura, por el manejo de personal subcontratado.

Dirigido

Administradores de empresas, responsables del departamento de capital humano, asesores fiscales, contadores y encargados de finanzas.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

Egresada por la Universidad UDEC.
Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
Autora de los libros: ... Ver más

Temario

1. En materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Obligación del contratista
Requisito para el acreditamiento
Expediente Laboral
Precedentes jurisprudenciales

2. Entorno a la Ley Federal para Investigar y Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero

Definición de acto vulnerable
Operación a informar o declarar
Multas en UMA´s

3. Presunción de inexistencia

Actos simulados
Actos inexistentes

4. Esquemas agresivos

Sindicatos
Cooperativas
Sociedades de Solidaridad Social
Otras