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    Detalles del curso

    Objetivo

    Adquirir los conocimientos sobre el alcance y repercusiones que tiene la subcontratación del personal en materia del Impuesto al Valor Agregado y Ley Contra Lavado de Dinero, de tal forma que evite una contingencia legal o tributaria, presente o futura, por el manejo de personal subcontratado.

     

    Dirigido

    Administradores de empresas, responsables del departamento de capital humano, asesores fiscales, contadores y encargados de finanzas.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

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    Temario

    1. En materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

    • Obligación del contratista
    • Requisito para el acreditamiento
    • Expediente Laboral
    • Precedentes jurisprudenciales

    2. Entorno a la Ley Federal para Investigar y Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero

    • Definición de acto vulnerable
    • Operación a informar o declarar
    • Multas en UMA´s

    3. Presunción de inexistencia

    • Actos simulados
    • Actos inexistentes

    4. Esquemas agresivos

    • Sindicatos
    • Cooperativas
    • Sociedades de Solidaridad Social
    • Otras