Detalles del curso

Objetivo

Adquirir los conocimientos sobre el alcance y repercusiones que tiene la subcontratación del personal en materia del Impuesto al Valor Agregado y Ley Contra Lavado de Dinero, de tal forma que evite una contingencia legal o tributaria, presente o futura, por el manejo de personal subcontratado.

 

Dirigido

Administradores de empresas, responsables del departamento de capital humano, asesores fiscales, contadores y encargados de finanzas.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

  • Maestro en Fiscal por la Universidad del Distrito Federal (UDF).
  • Licenciado en contaduría, certificado; egresado de la Facultad de Contaduría y ... Ver más

Temario

1. En materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

  • Obligación del contratista
  • Requisito para el acreditamiento
  • Expediente Laboral
  • Precedentes jurisprudenciales

2. Entorno a la Ley Federal para Investigar y Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero

  • Definición de acto vulnerable
  • Operación a informar o declarar
  • Multas en UMA´s

3. Presunción de inexistencia

  • Actos simulados
  • Actos inexistentes

4. Esquemas agresivos

  • Sindicatos
  • Cooperativas
  • Sociedades de Solidaridad Social
  • Otras