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    Duración

    5 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución, cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales.

    Dirigido

    Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores, abogados y en general a todo aquel que requiera de conocer los efectos jurídico, financiero y fiscal de una SOFOM.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    Mtra. María del Carmen Medina Maya

    Ver más

    Temario

    Antecedente

    • Definición de conceptos básicos
    • Operaciones Preocupantes
    • Operaciones relevantes
    • Operaciones inusuales

    Normatividad Internacional Por Considerar

    • Comisión de Basilea
    • Grupo EGMONT
    • Grupo GOLFSBERG (Bancos globales)
    • Convención de Viena
    • Grupo de acción financiera (GAFI)
    • Consejo de Seguridad de la ONU 
    • Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)

    Entidad No Financiera Y Actividad Vulnerables

    • Sectores y operaciones reconocidas en la Ley Antilavado
    • Umbrales para cada actividad
    • Restricción en el manejo de efectivos o su equivalente
    • Multas

     

    Principales Obligaciones En Materia De Pld/Ft

    • Manual de Cumplimiento
      • Comité de Comunicación y Control
      • Oficial de Cumplimiento
      • Capacitación de todo personal involucrado con la operación
    • Manual de Políticas y Procedimientos para Identificar y Conocer al Cliente o Usuario
      • Uso de plataformas externas de información
      • Cuidar la lista negra publicada por la UIF
    Implicaciones Legales y Penales por PLD
    Consideraciones Finales
    • Defraudación fiscal
    • Defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada
    • Definiciones de delitos en el Código Penal Federal
    • Multas en materia.