Objetivo
Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución, cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales.
Dirigido
Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores, abogados y en general a todo aquel que requiera de conocer los efectos jurídico, financiero y fiscal de una SOFOM.
Antecedente
Normatividad Internacional Por Considerar
Entidad No Financiera Y Actividad Vulnerables
Principales Obligaciones En Materia De Pld/Ft
Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col. Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX.
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