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    Duración

    5 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    Que el participante conozca la naturaleza de las cartas de invitación, su finalidad y su fundamento legal, y sea capaz de distinguir sus elementos de validez, así como comprender sus consecuencias legales, a fin de poder tomar decisiones informadas dentro de su negocio.

    Dirigido

    • Empresarios
    • Contadores
    • Abogados
    • Toda persona interesada en el tema

    Beneficios de tomar el curso:

    El participante conocerá la naturaleza de las presunciones, su origen, regulación y consecuencias en todos los ámbitos del contribuyente.

    Problemática a resolver:

    Conocer las conductas que llevan a la autoridad fiscal a formular la presunción de operaciones inexistentes, que ponen en riesgo al contribuyente de ser sujeto de actos de fiscalización o facultades de gestión, tales como cartas de invitación, restricciones y/o cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD), la imposición de sanciones y el inicio de una investigación por la comisión de delitos.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    Lic. Tania González Covarrubias

    Ver más

    Temario

    Introducción a las cartas invitación
         • Bases constitucionales
         • Facultades de las autoridades fiscales
         • Origen y fundamento legal
         • Alcance

    Tipos de cartas invitación
         • Efectos de las cartas invitación
         • Implicaciones en la esfera del contribuyente
         • Consecuencias legales
         • Finalidad

    Operaciones inexistentes
         • Fundamento legal
         • Procedimiento
         • Implicaciones
         • Listados que se publican como consecuencia del artículo 69-B CFF
         • Consecuencias fiscales
         • Consecuencias penales

    Cartas invitación en materia de operaciones simuladas
         • Origen de la información que puede motivar una carta invitación
         • Artículo 63 CFF
         • Destinatarios de cartas invitación EFOS o EDOS
         • Consecuencias de no atender la carta invitación
         • Defensa, jurisprudencia y qué esperar en tribunales

    Defensa contra las cartas invitación y operaciones simuladas
         • Jurisprudencia
         • Qué esperar en tribunales
         • Facultades de la autoridad para lograr la corrección de EDOS

    Conclusiones y Recomendaciones