53730599762
[{id=37463470028, createdAt=1605218434143, 1='{type=string, value=Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes}', 2='{type=number, value=1613746800000}', 3='{type=number, value=1613764800000}', 12='{type=list, value=[{id=6477690352, name='L.C. Penélope Castro Valdez'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=37463470452, name='Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes'}]}', 17='{type=string, value=
Duración
5 horas
}', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=38463124914, name='Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6724025523, name='Auditoría'}]}', 24='{type=string, value=5}', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}', 28='{type=string, value=}'}]
53730599762
[{id=53729257095, createdAt=1629906079329, updatedAt=1678389109951, path='videocursos-codife-81', name='Discrepancia Fiscal (Prestamos Recibidos, Pagos con T.C., Gastos de Terceros, Herencias, etc)', 1='{type=string, value=Discrepancia Fiscal (Prestamos Recibidos, Pagos con T.C., Gastos de Terceros, Herencias, etc)}', 2='{type=list, value=[{id=6477690352, name='L.C. Penélope Castro Valdez'}]}', 3='{type=number, value=825}', 4='{type=string, value=C}', 7='{type=number, value=1638543600000}', 8='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/Discrepancia%20Fiscal%20(Prestamos%20recibidos%2c%20pagos%20con%20T.C.%2c%20gastos%20de%20terceros%2c%20herencias%2c%20etc)%203.12.21.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/653473490}', 14='{type=string, value=1375}', 15='{type=list, value=[{id=53730599762, name='Discrepancia Fiscal (Prestamos Recibidos, Pagos con T.C., Gastos de Terceros, Herencias, etc)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}]
Discrepancia Fiscal (Prestamos Recibidos, Pagos con T.C., Gastos de Terceros, Herencias, etc)
- Curso Individual $957
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
Revisar y analizar las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
Dirigido
Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
- Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
- Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
- Los bancos en un papel "denunciativo" en México y en el extranjero
- Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
- Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
- Importancia de las unidades de inteligencia
- Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
- Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
- Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
- Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
- ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
- Vacunas que pueden ser útiles cuando no se posee una contabilidad personal
- Conciliación con repositorios de las autoridades
- La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
- Soluciones prácticas antes de comenzar a pagar consecuencias
- Cómo evitar actos de amor mal entendidos
- Conclusiones y recomendaciones