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Discrepancia Fiscal (Préstamos Recibidos, Pagos con T.C., Gastos de Terceros, Herencias, etc.)
- Curso Individual $725
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
Revisar y analizar las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
Dirigido
Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
- Esquemas de coordinación y complementacion de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
- Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
- Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero
- Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
- Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
- Importancia de las unidades de inteligencia
- Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
- Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
- Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
- Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
- ¿Qué hacer en caso de ingresos “exentos?
- Vacunas que pueden ser útiles cuando no se posee una contabilidad personal
- Conciliación con repositorios de las autoridades
- La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
- Soluciones prácticas antes de comenzar a pagar consecuencias
- Cómo evitar actos de amor mal entendidos
- Conclusiones y recomendaciones