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    Duración:

    4 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo
     La revisión y análisis de las diversas formas de cruce de información financiera en tiempo real es fundamental para comprender el costo fiscal de estas acciones y las consecuencias que pueden surgir en caso de falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito. 

    Además, es importante identificar las fuentes de información que las autoridades utilizan con mayor frecuencia para generar alertas en tiempo real.

    Dirigido a:

     Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

    Beneficios del Curso/Taller

    • Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.

    • Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.

    • Estarás más al pendiente de lo que ocurra en el repositorio de documentos del SAT.

    • Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.

    • Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

    Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

    La principal problemática que conlleva la discrepancia fiscal es la creencia errónea de que solo afecta a aquellos que manejan grandes sumas de efectivo o que están vinculados con el crimen organizado, cuando en realidad todos estamos bajo escrutinio.

    Sin embargo, una vez que hayas revisado los temas propuestos en este curso, podrás:

    • Evitar el manejo de efectivo de origen desconocido.

    • Realizar favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias de manera más consciente.

    • Ser más responsable en el manejo de información en redes sociales y sitios web.

    • Conocerás opciones para declarar o informar qué operaciones pueden ser sujetas de verificación.

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      4 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

    Ver más

    Temario

    INTRODUCCIÓN

    ARTÍCULO 91 LISR

    CONTROLES ANTILAVADO

    • Importancia de las unidades de inteligencia financiera

    • Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero

    • Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras

    • Modelos de riesgo y reporte de operaciones sospechosas.

    • Cómo evitar actos de amor mal entendidos.

    LA INTERACCIÓN CON NUEVOS ROBOTS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS

    • Plan Nacional de Inteligencia Artificial

    • Coatlicue, la mamá del robot del SAT

    • Nuevas atribuciones de la autoridad y la gestión a través de buzones electrónicos

    • Importancia del repositorio de documentos en las opiniones de cumplimiento

    • Cruces de información cuando ya eres parte del radar de cualquier autoridad

    • Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días

    VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

    • ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?

    • Importancia de llevar una contabilidad personal

    • Prescripción vs caducidad y opciones de compensación de oficio

    • La fiscalización fácil basada en las tasas efectivas de recaudación

    • Conclusiones y recomendaciones