Discrepancia Fiscal (Préstamos recibidos, pagos con T.C., gastos de terceros, herencias, etc)
- Solo este curso (En VIVO) $2233
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Empieza
13 de dic, 2024 08:30 horas
(HORA CDMX) -
Termina
13 de dic, 2024 13:30 horas
(HORA CDMX)
Incluye
- 5 horas totalmente en vivo
- Video onDemand (Posterior al evento)
- Preguntas y solución de dudas en vivo
- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
- Diploma digital del evento
- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
Detalles del curso
Objetivo del curso
La revisión y análisis de las diversas formas de cruce de información financiera en tiempo real es fundamental para comprender el costo fiscal de estas acciones y las consecuencias que pueden surgir en caso de falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
Además, es importante identificar las fuentes de información que las autoridades utilizan con mayor frecuencia para generar alertas en tiempo real.
Dirigido
Público en general, empresarios, contadores, y cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.
Beneficios del Curso
- Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
- Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
- Estarás más al pendiente de lo que ocurra en el repositorio de documentos del SAT.
- Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.
Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
Problemática a resolver al tomar el Curso
La principal problemática que conlleva la discrepancia fiscal es la creencia errónea de que solo afecta a aquellos que manejan grandes sumas de efectivo o que están vinculados con el crimen organizado, cuando en realidad todos estamos bajo escrutinio.
Sin embargo, una vez que hayas revisado los temas propuestos en este curso, podrás:
- Evitar el manejo de efectivo de origen desconocido.
- Realizar favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias de manera más consciente.
- Ser más responsable en el manejo de información en redes sociales y sitios web.
- Conocerás opciones para declarar o informar qué operaciones pueden ser sujetas de verificación.
- Analizaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos resulten tan costosas.
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Duración:
5 horas
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
ESQUEMAS DE COORDINACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES ELECTRÓNICAS ENTRE DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES
CONTROLES ANTILAVADO
- Importancia de las unidades de inteligencia financiera
- Los bancos en un papel “denunciativo” en México y en el extranjero
- Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
- Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Cómo evitar actos de amor mal entendidos.
LA INTERACCIÓN CON NUEVOS ROBOTS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS
- Importancia de los algoritmos en la gestión de trámites y documentos digitales
- El impacto de la geolocalización en los modelos de riesgo
- Criterios que regirán la evaluación del comportamiento de los metadatos a partir de la Inteligencia Artificial
- Nuevas atribuciones de la autoridad y la gestión a través de buzones electrónicos
- Importancia del repositorio de documentos en las opiniones de cumplimiento
- Operaciones por cuenta de terceros y su soporte documental
- Cruces de información cuando ya eres parte del radar de cualquier autoridad
- Indicadores de congruencia que ha implementado la autoridad
- Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS
- ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
- Importancia de llevar una contabilidad personal
- Prescripción vs caducidad y opciones de compensación de oficio
- La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
- Atención electrónica de requerimientos, invitaciones y reducción de multas.
- Conclusiones y recomendaciones