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    Detalles del curso

    Objetivos Generales

    • Conocerás de manera simple y accesible el manejo y uso de los libros corporativos que toda empresa debe llevar.
    • Obtendrás la información necesaria sobre los principales procedimientos para implementar una estructura corporativa en tu empresa.
    • Identificarás los fundamentos de un sistema de gestión de calidad que contribuya al crecimiento sostenido de la entidad.

    A quién va dirigido

    • Integrantes del consejo de administración
    • Directores generales
    • Directores de administración y finanzas
    • Contralores y/o CFO
    • Contadores públicos, externos e internos
    • Abogados de la empresa
    • Auxiliares contables y administrativos
    • Cualquier otra persona interesada en el tema

    Beneficios del Curso

    • Mejorarás el control y la gestión del libro de actas de asamblea.
    • Podrás conciliar el libro de registro de socios y accionistas, llevado de manera presencial, con el libro electrónico que debes actualizar en el portal de economía.
    • Fortalecerás la gestión administrativa mediante la implementación de un gobierno corporativo.
    • Obtendrás sugerencias para evaluar el control interno bajo el enfoque de riesgo.
    • Incrementarás el control administrativo y operativo a través de los órganos intermedios de control que integran un gobierno corporativo.

    Problemática a resolver al tomar el Curso

    Las múltiples obligaciones que una empresa debe cumplir la vuelven vulnerable debido al alcance y repercusión que estas tienen. Por ejemplo, parte de estas obligaciones incluyen llevar registros contables y libros corporativos, tal como lo establecen otros ordenamientos legales. Por lo tanto, buscamos abordar lo siguiente:

    • Evitar multas por incumplimiento en materia de libros corporativos.
    • Mitigar riesgos corporativos mediante la implementación de estructuras sólidas de administración y control de riesgos.
    • Mitigar cualquier situación adversa que pueda surgir ante el SAT.
    • Prevenir conflictos entre socios y accionistas.

    Requerimiento especial para el curso
    •    LECTURA DEL INCISO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
    •    LECTURA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA
    •    LECTURA DE UN CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS SOCIETARIAS

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    Las personas morales

    • Marco constitucional
      • Libertad de asociación
      • ¿Las personas morales son titulares de Derechos Humanos?
    • Marco legal
      • Ley General de Sociedades Mercantiles
      • Código Civil Federal
      • Código de Comercio

    Clasificación General de Personas Morales

    • Sociedades mercantiles
    • Sociedades unipersonales
    • Sociedades cooperativas
    • Sociedades civiles
    • Asociaciones civiles
    • Asociación en Participación

    Aspectos jurídicos esenciales de las personas morales

    • Libros sociales
      • Libro de Actas de asambleas
      • Libro de registro de socios y accionistas
      • Libro de aumentos y disminuciones de capital
      • Fecha cierta en las actas de asamblea.
      • Libros sociales como parte de la contabilidad
      • Acciones y Partes Sociales
    • Administración de la sociedad.
      • Administradores internos/externos
      • Únicos/ Consejo de Administración
      • Obligaciones de los Adminstradores/Cosnejo
    • Asambleas
      • Asamblea General Constitutiva. Los estatutos sociales como acto creador de la sociedad.  
      • Asambleas Ordinarias
      • Asambleas Extraordinarias
    • Disolución y liquidación de sociedades
    • Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
    • Registro Público de Comercio
    • Representación de las personas morales
      • Poderes
      • Ejercicio de poderes
    • La tecnología en la contratación mercantil/civil
      • Contratos electrónicos
      • Firmas digitales
      • Validez y problemática
    • Solución de controversias

    Responsabilidad penal de las personas morales

    • Responsabilidad penal atribuible a personas morales
    • El deber de control y supervisión y exención de responsabilidad
    • Accionistas/Socios y Delincuencia Organizada

    Gobierno corporativo

    • Antecedente
      • ¿Qué es el compliance tributario?
      • Pronunciamiento de la OCDE
      • Norma Oficial Mexicana para su implementación
      • Justificación de su implementación
    • Estructura orgánica y documentos básicos
      • Consejo de administración
      • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
      • Código de mejores prácticas corporativas.
      • Código de ética
      • Enfoque basado en riesgo
    • Principales puntos para su implementación
      • Identificar áreas de riesgo en la empresa
      • Determinar las necesidades y expectativas de la empresa.
      • Determinar el alcance del compliance tributario
      • Generar manuales, protocolos y políticas de cumplimiento tributario claros y efectivos
      • Establecer procedimientos para la investigación de incumplimientos, sospechas de omisiones y la comisión de algún delito tributario.
      • Implementar el plan de acción
      • Generar programas de compromisos y liderazgo del órgano de gobierno y alta dirección
      • Efectuar la formación del personal encargado del cumplimiento (tax compliance officer)
      • Establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua

    Casos particulares

    • Fusión
    • Escisión
    • Liquidación y disolución
    • Transformación de sociedades
    • Concurso mercantil

    Consideraciones finales

    • Simulación de contratos y delitos fiscales