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    Detalles del curso

    Objetivo:
    Que el participante conozca e identifique los supuestos financieros y fiscales que la Autoridad Fiscal utiliza para determinar cuando una persona física puede ser objeto del procedimiento de Discrepancia Fiscal, cuando procede defraudación fiscal, y los casos de delincuencia organizada, y el plan de acción que deberán implementar con el objetivo de no caer en las consecuencias que esto conlleva.

    Dirigido:
    Empresarios, contadores, fiscalistas, abogados, administradores, auxiliares y cualquier profesionista que tome decisiones de índole financiero y fiscal en las organizaciones.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    Dr. Rafael Arenas Hernández

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    Temario

    Tema I. Introducción
         I.1.- El tributo como obligación jurídica
         I.2.- Derechos, Obligaciones y Responsabilidad legal de los Contribuyentes
         I.3.- Las Facultades de la Autoridad

    Tema II. Discrepancia Fiscal
         II.1.- La Discrepancia fiscal: Análisis del Articulo 91 de la Ley del ISR.
         II.2.- Consecuencias - Sanciones

    Tema III. Defraudación Fiscal
         III.1.- La evasión y elusión fiscal
         III.2.- Delito de defraudación fiscal
         III.3.- Análisis del Artículo 108 y 109 Código Fiscal de la Federación

    Tema IV. Lavado de Dinero
         IV.1.- Prevención de Lavado de dinero
         IV.2.- Actividades Vulnerables

    Tema V. Delincuencia Organizada
         V.1.- Operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados
         V.5.- Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Tema IV. Reflexiones y conclusiones