Skip to content
¡Contratando!
56 5687 4388
Contacto
    Enláces rápidos
    Login page
    Escríbenos

    Nuestros cursos

    Seminarios y certificados

    cursos-5

    COFIDEnet

    Plataforma digital con el catálogo completo de cursos, seminarios y diplomados. Tienes acceso a TODO por un precio increíble.
    planeacion-fiscal-estrategica-que-es-y-puntos-clave
    37462824595
    [{id=37462825255, createdAt=1605201626227, 1='{type=string, value=De la Discrepancia Fiscal a la Delincuencia Organizada}', 2='{type=number, value=1615388400000}', 3='{type=number, value=1615406400000}', 12='{type=list, value=[{id=37462054594, name='Dr. Rafael Arenas Hernández'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=37462824595, name='De la Discrepancia Fiscal a la Delincuencia Organizada'}]}', 17='{type=string, value=

    Duración

    5 horas

    }', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=37463635844, name='De la Discrepancia Fiscal a la Delincuencia Organizada'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6480798049, name='Contraloría'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 24='{type=string, value=5}', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}', 28='{type=string, value=}'}]

    Detalles del curso

    Objetivo:
    Que el participante conozca e identifique los supuestos financieros y fiscales que la Autoridad Fiscal utiliza para determinar cuando una persona física puede ser objeto del procedimiento de Discrepancia Fiscal, cuando procede defraudación fiscal, y los casos de delincuencia organizada, y el plan de acción que deberán implementar con el objetivo de no caer en las consecuencias que esto conlleva.

    Dirigido:
    Empresarios, contadores, fiscalistas, abogados, administradores, auxiliares y cualquier profesionista que tome decisiones de índole financiero y fiscal en las organizaciones.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    Dr. Rafael Arenas Hernández

    Ver más

    Temario

    Tema I. Introducción
         I.1.- El tributo como obligación jurídica
         I.2.- Derechos, Obligaciones y Responsabilidad legal de los Contribuyentes
         I.3.- Las Facultades de la Autoridad

    Tema II. Discrepancia Fiscal
         II.1.- La Discrepancia fiscal: Análisis del Articulo 91 de la Ley del ISR.
         II.2.- Consecuencias - Sanciones

    Tema III. Defraudación Fiscal
         III.1.- La evasión y elusión fiscal
         III.2.- Delito de defraudación fiscal
         III.3.- Análisis del Artículo 108 y 109 Código Fiscal de la Federación

    Tema IV. Lavado de Dinero
         IV.1.- Prevención de Lavado de dinero
         IV.2.- Actividades Vulnerables

    Tema V. Delincuencia Organizada
         V.1.- Operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados
         V.5.- Operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Tema IV. Reflexiones y conclusiones