Skip to content
    ¿Qué quieres aprender?
    5546304646
    Contacto
    Acceder
    212048231175
    [{id=212841708552, createdAt=1778726569880, updatedAt=1779819986258, 1='{type=string, value=Cumplimiento de Prevención de Lavado en el Sector Inmobiliario}', 2='{type=number, value=1782896400000}', 3='{type=number, value=1782914400000}', 12='{type=list, value=[{id=6477690352, name='L.C. Penélope Castro Valdez'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=212048231175, name='Cumplimiento de Prevención de Lavado en el Sector Inmobiliario'}]}', 17='{type=string, value=

    Duración:

    5 horas

    }', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=212841663870, name='Cumplimiento de Prevención de Lavado en el Sector Inmobiliario'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6726759043, name='Operaciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6724025523, name='Auditoría'}]}', 25='{type=string, value=NDPC PLD 3, AUDITORÍA 1 Y CONTABILIDAD 1 }', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}'}]

    Detalles del curso

    Objetivo

    La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impone obligaciones a quienes llevan a cabo actividades consideradas vulnerables, tales como inmobiliarias, notarios, actuarios y vendedores.

    Estas obligaciones incluyen:

    • Identificación rigurosa de sus clientes.

    • Conservación adecuada de los expedientes.

    • Presentación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

    Este curso ofrece la oportunidad de examinar y analizar las diversas alternativas existentes para coordinar de manera efectiva todas las acciones necesarias y así asegurar el cumplimiento de la Ley.

    A quiénes va dirigido:

    • Directivos y responsables de cumplimiento

      • Consejeros, gerentes y oficiales de cumplimiento que diseñan políticas internas.

    • Personal operativo en inmobiliarias, constructoras y avalúos.

      • Desde quienes reciben documentación hasta quienes gestionan contratos

    • Auditores y asesores externos

      • Contadores públicos, despachos legales y consultores que revisan operaciones.

    Beneficios de tomar el curso:

    • No cumplir con estas obligaciones puede generar multas millonarias.

    • La capacitación asegura que los equipos conozcan los requisitos y eviten errores como avisos extemporáneos o expedientes incompletos.

    • La capacitación continua permite a los profesionales de cumplimiento actualizarse frente a estas innovaciones y detectar patrones sospechosos que antes pasaban inadvertidos.

    • Empresas capacitadas fortalecen sus controles internos, generan confianza en clientes e inversionistas y reducen el riesgo de ser utilizadas como vehículos para operaciones ilícitas.

    • Además, contar con personal entrenado mejora la cooperación con autoridades y facilita auditorías o visitas de verificación.

    Problemática a resolver

    • Optimiza alertas: Reduce los "falsos positivos" (alertas erróneas), ahorrando tiempo al equipo de auditoría.

    • Automatiza el criterio: Resuelve la confusión de los empleados sobre qué transacciones se consideran sospechosas y cuáles son normales.

    • Acolchona el negocio: Resuelve la falta de filtros, evitando que la empresa sea utilizada involuntariamente como herramienta de la delincuencia.

    • Retiene clientes: Resuelve la desconfianza del mercado; los inversionistas y clientes serios exigen operar con empresas transparentes.

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      5 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

    Ver más

    Temario

    • ¿Quiénes si son actividades vulnerables?
    • Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.
    • Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente.
    • Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos).
    • Lineamientos de identificación del cliente y su debida diligencia
    • Responsable del cumplimiento
    • Sistemas y controles que se recomiendan implementar
    • Manejo de datos, información y documentos.
    • Presentación de Avisos en Medios Electrónicos (Integración de avisos en XML).
    • Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos).
    • Diferencia entre avisos de enajenación de inmuebles y Desarrollo Inmobiliario
    • Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo.
    • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte.
    • Atender las Visitas de Verificación y requerimientos de información.
    • Precauciones en los avisos con alertas.
    • Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado).
    • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua.
    • Principio de espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones omisas