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    Detalles del curso

    Objetivo:

    Estamos ingresando a una era donde es crucial comprender el proceso que conduce a los resultados, no solo para identificar errores o fraudes, sino también para entender y supervisar continuamente la actividad de la organización. Por lo tanto, este curso explorará las fases y los beneficios del control interno.

    Beneficios:

    • Adquirirás los conocimientos para desarrollar tu propio manual de control interno.
    • Aprenderás a identificar los elementos que convierten un error en fraude.
    • Adquirirás ejemplos de operaciones que podrían emplearse en la comisión de un fraude.

    Problemática:

    • Es crucial comprender los conceptos que hacen de esta tendencia una herramienta adaptable, evitando generar expectativas erróneas.
    • Es posible identificar las funciones que constantemente ocasionan problemas en la entidad.
    • Se establecerán los protocolos requeridos en caso de que la entidad carezca de medidas de control interno.
    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      4 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

    Ver más

    Temario

    Concepto de control interno

    •  Definición de control Interno
      • Fundamentos de control interno
      • Elementos del sistema de control interno
      • Políticas sanas internas

    Objetivos del control interno

    • Rendición de cuentas
    • Competencia de los funcionarios

    Revelación del fraude

    • Ejemplos de fraude
    • Perfil de quien comete un fraude
    • Auditoría forense
    • Minería de datos y análisis estadístico:
    • Denuncias internas:.
    • Supervisión de controles internos
    Componentes del control interno 
    • Ambiente Control
    • Actividades de control
    • Información y documentación
    • Supervisión
      • Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno
      • Proceso de valoración de riesgo en la entidad

    Segregación de funciones

    Evaluación del control Interno

    • Información y comunicación
    • Monitoreo

    Importancia del control interno:

    • Protección de activos
    • Fiabilidad de la información financiera
    • Cumplimiento legal
    • Eficiencia operativa
    • Prevención de fraudes.
    • Impacto vs carencias
    • Relación entre compliance y control interno