Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes

Objetivo:

La incorporación de nuevos delitos fiscales hace imprescindible contar con esta herramienta, no solo para garantizar la materialidad de las operaciones, sino también para identificar la probabilidad de incurrir en errores y fraudes dentro de la organización.

Dirigido a:

Contadores Públicos, abogados, criminólogos, empresarios y personal interesado.

Beneficios del curso

• Es fundamental que las operaciones pasen por los filtros necesarios para justificar su realización. En este curso te mostraré los documentos principales que permiten gestionar adecuadamente los pagos.
• Contar con un documento que respalde la gestión de los filtros aplicables a cada operación en particular es esencial. En este curso aprenderás a diseñar los procesos de control interno necesarios para lograrlo.
• Desarrollarás la confianza en tus habilidades intuitivas y las conocerás mejor, lo que te permitirá evaluar las operaciones desde una perspectiva más humana.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Actualmente, la función del contador enfrenta desafíos derivados de operaciones que interactúan con diversos trámites y documentos, pero que, en muchos casos, carecen de un seguimiento adecuado sobre la evolución y el resultado de dichas operaciones. Al analizar los estados financieros y examinar el comportamiento de una cuenta, se evidencia la falta de soportes documentales adecuados. Lo más preocupante es detectar que muchas de las operaciones realizadas por la empresa no pasan por un proceso de autorización que garantice la correcta ejecución de los procedimientos establecidos.

No obstante, una vez analizados los temas propuestos en este curso, serás capaz de:

• Prevenir el mal manejo de los recursos financieros.
• Establecer criterios de evaluación para verificar que los procesos internos se ejecuten de manera correcta.
• Evitar operaciones improvisadas o fundamentadas en una comprensión errónea del ahorro.
• Reconocer los elementos clave para identificar y configurar un posible fraude.