Detalles del curso

Objetivo
Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización.


Dirigido
Contadores Públicos, abogados, criminólogos, empresarios y personal interesado.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

1. Fundamentos de control interno
2. Elementos del sistema de control interno
3. Operaciones inexistentes en la comisión de fraudes una historia que data de hace 20 años
4. La interacción con entes externos y políticas sanas internas
5. Manejo de alertas en los sistemas y su importancia en la prevención de riesgos
6. Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno
7. Proceso de valoración de riesgo en la identidad
8. Importancia de la auditoria de control interno
9. Concepto y condiciones generales de un fraude
10. Ejemplos de fraude
11. Perfil de quien comete un fraude
12. Razón de negocio
13. Antilelusión vs. Antievasión
14. Herramientas de prevención del fraude
15. Documentos que se almacenan como parte de la contabilidad