Detalles del curso

Objetivo

Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización.

Dirigido

Contadores Públicos, abogados, criminólogos, empresarios y personal interesado.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

  1. Fundamentos de control interno
  2. Elementos del sistema de control interno
  3. Operaciones inexistentes en la comisión de fraudes una historia que data de hace 20 años
  4. La interacción con entes externos y políticas sanas internas
  5. Manejo de alertas en los sistemas UIF SAT STPS
  6. Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno
  7. Proceso de valoración de riesgo en la identidad
  8. Importancia de la auditoria de control interno
  9. Concepto y condiciones generales de un fraude
  10. Ejemplos de fraude
  11. Perfil de quien comete un fraude
  12. Razón de negocio
  13. Herramientas de prevención del fraude
  14. Aspectos que propiciaron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación
  15. Derecho penal del enemigo en la configuración de nuevos delitos
  16. Prevención de nuevos esquemas de delitos fiscales