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    Duración:

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    Detalles del curso

    Objetivo:

    El participante adquirirá una comprensión profunda y práctica de los conceptos y procedimientos clave en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto incluye un análisis del marco jurídico mexicano e internacional, así como la identificación de los diversos tipos de corrupción.

    Además, el seminario permitirá al participante conocer la estructura, el propósito y las funciones de los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales, así como las autoridades nacionales que combaten y previenen estos delitos a nivel global y nacional.

    Entenderá los fundamentos legales de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) en México, así como su aplicación práctica. Se analizará cómo los recursos de procedencia ilícita pueden afectar a los países y sus sistemas financieros si la regulación y los controles ALD/FT son deficientes.


    Dirigido a:

    A todas las personas que fungirán como sustentantes en el Examen para la Certificación 2025 de la CNBV, en particular:

    • Oficiales de cumplimiento
    • Auditores en materia de PLD-FT
    • Integrantes de órganos de administración y miembros del Comité de Comunicación y Control
    • Responsables de áreas clave en el sistema PLD-FT
    • Profesionales del sector financiero sujetos a supervisión

    Problemática por resolver:

    La evaluación de certificación en materia de PLD-FT representa un reto importante para muchos aspirantes, especialmente cuando existen deficiencias en la comprensión de los conceptos generales o una preparación fragmentada. Este curso responde a la necesidad de contar con una formación clara, estructurada y enfocada en los temas esenciales, permitiendo al participante presentarse con mayor seguridad y dominio de la materia.

    Beneficios de tomar este curso:

    • Dominarás los fundamentos generales exigidos por la CNBV.
    • Tendrás acceso a contenidos actualizados, confiables y explicados por especialistas.
    • Podrás identificar los temas recurrentes en evaluaciones anteriores.
    • Aumentarás significativamente tus probabilidades de obtener un resultado aprobatorio en el Examen de Certificación de la CNBV 2025.
    • Fortalecerás tu perfil profesional y tu capacidad de toma de decisiones en materia de cumplimiento

    Bibliografía:

    • Documento publicado por la CNBV relativo al lavado de dinero. https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_La_de_Di_ 300419.pdf
    • Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, reformado por última ocasión el 17 de abril de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
    • Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 febrero de 2022. https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comis i%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
    • Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1996 y reformado por última ocasión el 6 de marzo de 2023, Capítulo V.  https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681710&fecha=06/03/2023#gsc.tab=0
    • Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación (40 Recomendaciones de GAFI), diciembre 2023.
      https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes 17/publicaciones-web/4692-recomendaciones-metodologia-actdic2023/archivo
    • Grupo de Acción Financiera Internacional Mandato (2012-2020), abril 2012. https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Mandato_GAFI _2012-2020%20ESP%20versi%C3%B3n%20final%20mayo11.pdf
    • Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Carta estatutaria, septiembre 2015.  https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Comit%C3%A9 %20de%20Supervisi%C3%B3n%20Bancaria%20de%20Basilea.pdf
    • Grupo Egmont, septiembre de 2018. Carta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
      https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont_Group_Charter_ _Revised_September_2018_Spanish.pdf
    • Grupo Wolfsberg, septiembre 2015. • https://www.wolfsberg principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/translations/spanish/105.%20correspondent spanish.pdf
    • Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, México, noviembre 2023.  https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2023.pdf Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero Derivadas de Actos de Corrupción, Apartado I.1.3 Transparencia Internacional. (2020) https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Guia_Anticorru pcion_2020.pdf
    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

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    Temario

    Conceptos básicos PLD/FT

    • Lavado de dinero
    • Financiamiento al terrorismo
    • Corrupción
    • Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal
    • Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal

    Organismos internacionales

    • Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
    • Grupo de Acción Financiera Internacional
    • Recomendaciones del GAFI

    Autoridades nacionales

    • Régimen de prevención
    • Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo