Conocimientos Básicos de PLD/FT

Objetivo

El participante adquirirá conocimientos sobre el alcance y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de su Reglamento y Reglas de carácter general. Este entendimiento le permitirá prevenir posibles afectaciones patrimoniales, tanto directas como indirectas.

Dirigido

• Oficiales y responsables de Cumplimiento.
• Profesionistas que cuenten con experiencia y conocimientos previos derivados de sus labores en áreas homogéneas a la de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en entidades financieras mexicanas.
• Personal que lleva a cabo labores de Compliance en entidades financieras Mexicanas.
• Cualquier persona que desee presentar el examen de certificación de PLD/FT

Beneficios del curso

Comprenderá los conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Identificará el marco normativo de prevención aplicable al sector financiero.

Repasará las herramientas que contribuyen a obtener una mejor comprensión de los riesgos y vulnerabilidades que hacen susceptible a las actividades financieras y no financieras al abuso de los delincuentes.

Aprenderá sobre los métodos que estos emplean para llevar a cabo actividades ilícitas.
Problemática a resolver 

Se suelen presentar problemáticas con los encargados de las áreas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo al implementar controles que cumplan con los principios internacionales en los que se basa este marco preventivo.

• Una vez revisados los temas de este curso, se podrán evitar los siguientes problemas:
• Desconocimiento de las autoridades involucradas en la materia y de las funciones que cada una desempeña.
• Incumplimiento con la normativa establecida.
• La aplicación de sanciones económicas por parte de la autoridad supervisora.

Requerimientos especiales para el curso: