Conocimientos Básicos de PLD/FT
- Solo este curso (En VIVO) $2233
-
Empieza
13 de jun, 2024 15:00 horas
(HORA CDMX) -
Termina
13 de jun, 2024 20:00 horas
(HORA CDMX)
Incluye
- 5 horas totalmente en vivo
- Video onDemand (Posterior al evento)
- Preguntas y solución de dudas en vivo
- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
- Diploma digital del evento
- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
Detalles del curso
Objetivo
El participante adquirirá conocimientos sobre el alcance y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de su Reglamento y Reglas de carácter general. Este entendimiento le permitirá prevenir posibles afectaciones patrimoniales, tanto directas como indirectas.
Dirigido
- Oficiales y responsables de Cumplimiento.
- Profesionistas que cuenten con experiencia y conocimientos previos derivados de sus labores en áreas homogéneas a la de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en entidades financieras mexicanas.
- Personal que lleva a cabo labores de Compliance en entidades financieras Mexicanas.
- Cualquier persona que desee presentar el examen de certificación de PLD/FT
Beneficios del curso
Comprenderá los conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Identificará el marco normativo de prevención aplicable al sector financiero.
Repasará las herramientas que contribuyen a obtener una mejor comprensión de los riesgos y vulnerabilidades que hacen susceptible a las actividades financieras y no financieras al abuso de los delincuentes.
Aprenderá sobre los métodos que estos emplean para llevar a cabo actividades ilícitas.
Problemática a resolver
Se suelen presentar problemáticas con los encargados de las áreas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo al implementar controles que cumplan con los principios internacionales en los que se basa este marco preventivo.
- Una vez revisados los temas de este curso, se podrán evitar los siguientes problemas:
- Desconocimiento de las autoridades involucradas en la materia y de las funciones que cada una desempeña.
- Incumplimiento con la normativa establecida.
- La aplicación de sanciones económicas por parte de la autoridad supervisora.
Requerimientos especiales para el curso:
Lectura del Código Penal Federal, reformado por última ocasión el 12 de noviembre de 2021, en sus artículos 400 Bis y 400 Bis 1, el artículo 139 Quáter.-
Duración:
5 horas
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
ANTECEDENTES
- Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
- Menoscabo a la economía Nacional
- Sectores a quién va dirigida la normatividad
HERMENÉUTICA JURÍDICA
- Definiciones básicas
- Evasión
- Elusión
- Defraudación fiscal
- Actos simulados
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley de Seguridad Nacional
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal
ÁMBITO PENAL POR LAVADO DE DINERO
- Origen y destino de los recursos
- Concepto de lavado de dinero
- Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
- Concepto de financiamiento al terrorismo
CONSIDERACIONES FINALES
- Sugerencias y recomendaciones