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    Detalles del curso

    Objetivo General
    • Elaborarás un modelo de prevención de riesgos tributarios que se pueda aplicar bajo estrictos controles.
    • Desarrollar políticas de vigilancia que coadyuven a la detección y corrección de riesgos fiscales en la práctica profesional.
    • Crear un sistema de gestión de la calidad.
    A quién va dirigido
    • Inversionistas
    • Accionistas
    • Directores generales
    • Directores de administración y finanzas
    • Contadores generales
    • Asesores fiscales

    Beneficios del Curso

    • Evaluarás las contingencias fiscales de la empresa.
    • Cumplirás adecuadamente con las obligaciones fiscales.
    • Trabajarás basándote en el principio de debida diligencia.
    • Asegurarás la continuidad y reputación de cualquier organización.
    Problemática a resolver al tomar el Curso
    • Evitar omitir el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.
    • Minimizar el riesgo durante una revisión por parte de la autoridad fiscal.
    • Evitar una mala integración y funcionamiento de un gobierno corporativo.
    • Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
    • Evitar omitir las buenas prácticas societarias.
    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    Introducción

    • ¿Qué es el compliance tributario?
    • Pronunciamiento de la OCDE
    • Norma Oficial Mexicana para su implementación
    • Justificación de su implementación

    Estructura Orgánica y Documentos Básicos

    • Consejo de administración
    • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
    • Código de mejores prácticas corporativas.
    • Código de ética
    • Enfoque basado en riesgo
    Principales Puntos para su Implementación
    • Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
    • Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
    • Determinar el Alcance del Compliance Tributario
    • Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
    • Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
    • Implementar el Plan de Acción
    • Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
    • Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
    • Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
    Acciones para Mitigar el Riesgo
    • Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
    • Monitoreo de las Políticas y Protocolos de Cumplimiento.
    • Presentación de Resultados a los Órganos de Gobierno y Alta Dirección.
    • Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
    • Ejemplos

    Beneficios de su Implementación en una Empresa

    Consideraciones Finales

    • La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
    • Actualización por Nuevas Disposiciones Fiscales