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Duración:
5 horas
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- Curso Individual $1117
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo General
- Elaborarás un modelo de prevención de riesgos tributarios que se pueda aplicar bajo estrictos controles.
- Desarrollar políticas de vigilancia que coadyuven a la detección y corrección de riesgos fiscales en la práctica profesional.
- Crear un sistema de gestión de la calidad.
- Inversionistas
- Accionistas
- Directores generales
- Directores de administración y finanzas
- Contadores generales
- Asesores fiscales
Beneficios del Curso
- Evaluarás las contingencias fiscales de la empresa.
- Cumplirás adecuadamente con las obligaciones fiscales.
- Trabajarás basándote en el principio de debida diligencia.
- Asegurarás la continuidad y reputación de cualquier organización.
- Evitar omitir el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- Minimizar el riesgo durante una revisión por parte de la autoridad fiscal.
- Evitar una mala integración y funcionamiento de un gobierno corporativo.
- Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
- Evitar omitir las buenas prácticas societarias.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
Introducción
- ¿Qué es el compliance tributario?
- Pronunciamiento de la OCDE
- Norma Oficial Mexicana para su implementación
- Justificación de su implementación
Estructura Orgánica y Documentos Básicos
- Consejo de administración
- Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
- Código de mejores prácticas corporativas.
- Código de ética
- Enfoque basado en riesgo
- Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
- Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
- Determinar el Alcance del Compliance Tributario
- Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
- Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
- Implementar el Plan de Acción
- Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
- Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
- Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
- Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
- Monitoreo de las Políticas y Protocolos de Cumplimiento.
- Presentación de Resultados a los Órganos de Gobierno y Alta Dirección.
- Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
- Ejemplos
Beneficios de su Implementación en una Empresa
Consideraciones Finales
- La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
- Actualización por Nuevas Disposiciones Fiscales