Cómo Fiscaliza el SAT y Qué Está Detectando

Objetivo General

Analizar los mecanismos de fiscalización digital que emplea el SAT, identificando las principales áreas de riesgo y los patrones de detección utilizados, con el fin de que los participantes desarrollen estrategias preventivas, fortalezcan sus procesos de cumplimiento y reduzcan la probabilidad de sanciones.

A quién va dirigido

Directores y gerentes financieros, Contadores y auditores internos/externos Encargados de la revisión de CFDI, Oficiales de cumplimiento y áreas legales Profesionales que gestionan riesgos fiscales y legales, y diseñan políticas internas de prevención. Responsables de compras y abastecimiento, Empresarios y emprendedores. Consultores fiscales y asesores externos.

Beneficios del Curso/Taller

• Fortalecer la capacidad de respuesta organizacional frente a auditorías oficiales mediante la práctica de escenarios propuestos por el algoritmo.
• Promover la cultura de cumplimiento y la mejora continua en los procesos internos de revisión.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

Muchas empresas no saben cómo el SAT cruza información en tiempo real (CFDI, declaraciones, cuentas bancarias). El curso resuelve esta brecha mostrando las herramientas y algoritmos que utiliza la autoridad, pero considerando solucionar:

• Errores en timbrado, cancelaciones indebidas o diferencias entre ingresos declarados y facturados.

• El curso ayuda a reconocer señales de alerta y a implementar controles internos.

• Empresas que no cuentan con expedientes digitales completos ni procesos de respuesta rápida.
• El curso proporciona estrategias para organizar documentación y responder oportunamente.

Requerimiento especial para el curso

Solo tener conocimientos previos en el uso de internet, la página del SAT y elementos básicos de Excel.