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    Duración:

    3 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo General

    Analizar los mecanismos de fiscalización digital que emplea el SAT, identificando las principales áreas de riesgo y los patrones de detección utilizados, con el fin de que los participantes desarrollen estrategias preventivas, fortalezcan sus procesos de cumplimiento y reduzcan la probabilidad de sanciones.

    A quién va dirigido

    Directores y gerentes financieros, Contadores y auditores internos/externos Encargados de la revisión de CFDI, Oficiales de cumplimiento y áreas legales Profesionales que gestionan riesgos fiscales y legales, y diseñan políticas internas de prevención. Responsables de compras y abastecimiento, Empresarios y emprendedores. Consultores fiscales y asesores externos.

    Beneficios del Curso/Taller

    • Fortalecer la capacidad de respuesta organizacional frente a auditorías oficiales mediante la práctica de escenarios propuestos por el algoritmo.
    • Promover la cultura de cumplimiento y la mejora continua en los procesos internos de revisión.

    Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

    Muchas empresas no saben cómo el SAT cruza información en tiempo real (CFDI, declaraciones, cuentas bancarias). El curso resuelve esta brecha mostrando las herramientas y algoritmos que utiliza la autoridad, pero considerando solucionar:

    • Errores en timbrado, cancelaciones indebidas o diferencias entre ingresos declarados y facturados.
    • El curso ayuda a reconocer señales de alerta y a implementar controles internos.
    • Empresas que no cuentan con expedientes digitales completos ni procesos de respuesta rápida.
    • El curso proporciona estrategias para organizar documentación y responder oportunamente.

    Requerimiento especial para el curso

    Solo tener conocimientos previos en el uso de internet, la página del SAT y elementos básicos de Excel.

     

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

    Ver más

    Temario

    Componentes críticos de la revisión
    • Validación de CFDI y complementos
    • Cruce de información con proveedores y clientes
    • Declaraciones propias y de terceros
    • Identificación de riesgos fiscales y operativos
    • Modelos aplicados en la generación de alertas
    • Radares interinstitucionales
    Escenarios prácticos
    • Ejemplo de revisión integral paso a paso
    • Casos de inconsistencias comunes
    • Estrategias de resolución y documentación soporte
    • Consideraciones para el uso de documentos digitales

    Conclusiones y próximos pasos

    • Lecciones aprendidas (no le tengas miedo a errar)
    • Sistemas de vigilancia adoptados por las autoridades
    • Plan de acción para implementar la simulación regularmente
    • Desconexión entre áreas internas (contabilidad, fiscal, legal)
    • Riesgo de sanciones y pérdida de reputación