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    Duración:

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    Detalles del curso

    Objetivo

    Identificar y analizar los aspectos más relevantes de las modificaciones recientes a las normas sustantivas del Código Fiscal de la Federación. Entre ellas se incluyen: buzón tributario, responsabilidad solidaria, avisos al RFC, dictamen fiscal, resoluciones, revisiones y notificaciones electrónicas, cláusula antiabuso, esquemas reportables, así como EFOS y EDOS, entre otros.

    Dirigido

    Contadores, auditores, fiscalistas, administradores, empresarios y financieros que desean actualizarse en materia fiscal.

    Beneficios del curso:

    • Actualización en las reformas más recientes del Código Fiscal de la Federación.
    • Comprensión detallada de las obligaciones fiscales y su correcta aplicación.
    • Conocimiento de estrategias de defensa fiscal para mitigar riesgos.
    • Identificación de esquemas fiscales riesgosos y medidas de prevención.
    • Análisis de casos prácticos sobre fiscalización y medios de defensa.
    • Incorporación de herramientas tecnológicas para la correcta gestión fiscal.
    • Preparación para enfrentar auditorías y revisiones electrónicas con éxito.

     Problemática a resolver:

    El curso aborda la falta de actualización y conocimiento en materia fiscal, especialmente respecto a las recientes reformas al Código Fiscal de la Federación y su impacto en los contribuyentes. Muchas empresas y profesionales desconocen las nuevas obligaciones y riesgos asociados, como la presunción de operaciones inexistentes (EFOS y EDOS), la responsabilidad solidaria y la fiscalización electrónica. Además, la falta de preparación en medios de defensa y recursos administrativos puede conducir a sanciones económicas severas o incluso a responsabilidades penales. Por ello, este curso ofrece herramientas prácticas y teóricas para asegurar el cumplimiento adecuado de las disposiciones fiscales y minimizar contingencias.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    Introducción y Principios Generales del Código Fiscal

    • Naturaleza y objetivos del CFF
    • Estructura del CFF y relación con otras disposiciones fiscales
    • Principios constitucionales en materia tributaria
    • Facultades de las autoridades fiscales

    Obligaciones de los Contribuyentes

    • Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y actualizaciones fiscales
    • Obligaciones formales y materiales
    • Declaraciones y pagos provisionales
    • Expedición de comprobantes fiscales digitales (CFDI) y su correcta emisión
    • Nuevas regulaciones en materia de contabilidad electrónica

    Facultades de Comprobación y Fiscalización

    • Visitas domiciliarias y revisiones de gabinete
    • Revisión electrónica y fiscalización con herramientas tecnológicas
    • Plazo de conservación de la documentación contable
    • Presunción de operaciones inexistentes y empresas factureras (EFOS y EDOS)
    • Criterios normativos y jurisprudenciales recientes
    Medios de Defensa y Recursos Administrativos
    • Recurso de revocación y plazos procesales
    • Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)
    • Juicio de amparo en materia fiscal
    • Criterios recientes de la SCJN en materia tributaria
    Responsabilidad Fiscal y Delitos Fiscales
    • Sanciones y multas por incumplimiento de obligaciones fiscales
    • Delitos fiscales y responsabilidad penal del contribuyente
    • Uso de inteligencia artificial en la detección de defraudación fiscal
    • Análisis de casos recientes de responsabilidad penal en materia fiscal
    Beneficios Fiscales y Acuerdos con la Autoridad
    • Acuerdos conclusivos ante PRODECON
    • Condonaciones y programas de regularización fiscal
    • Acuerdos de pago en parcialidades
    Reformas Fiscales y Tendencias 2024-2025
    • Impacto de las reformas fiscales recientes en el CFF
    • Nuevas estrategias de fiscalización del SAT
    • Tendencias en la fiscalización internacional y precios de transferencia
    • Enfoques actualizados:
      • Incorporación de inteligencia artificial en auditorías fiscales
      • Nuevas disposiciones sobre beneficiario controlador
      • Fiscalización a través de CFDI y su conciliación con operaciones reales
      • Casos prácticos recientes en materia de fiscalización y defensa fiscal