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    Duración:

    3 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo general
    El participante integrará la información de CFDI al cierre fiscal, conciliando XML, registros contables, declaraciones, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, IVA acreditable, retenciones y papeles de trabajo, con el fin de reducir diferencias y documentar correctamente la determinación de impuestos.

    A quién va dirigido

    • Contadores públicos.

    • Auxiliares contables.

    • Fiscalistas.

    • Asesores fiscales.

    • Responsables de impuestos.

    • Responsables de contabilidad.

    • Encargados de declaraciones provisionales y anuales.

    • Encargados de conciliaciones contables y fiscales.

    • Responsables de auditoría interna o control fiscal.

    • Empresarios, socios y dueños de negocio.

    • Toda persona involucrada en el cierre fiscal, conciliación de CFDI, revisión de impuestos o elaboración de papeles de trabajo.

    • Beneficios del curso

    El participante podrá:

    • Identificar la relación entre CFDI, contabilidad, declaraciones e información fiscal.

    • Detectar errores en CFDI que no fueron corregidos antes del cierre.

    • Conciliar CFDI emitidos contra ingresos acumulables.

    • Conciliar CFDI recibidos contra deducciones autorizadas.

    • Revisar requisitos para IVA acreditable.

    • Validar retenciones contenidas en CFDI.

    • Cruzar XML contra registros contables, auxiliares y papeles de trabajo.

    • Revisar información contra pagos provisionales, IVA, retenciones y DIOT.

    • Identificar diferencias que pueden requerir declaraciones complementarias.

    • Integrar papeles de trabajo en Excel para documentar la conciliación final del cierre fiscal.

    • Problemática a resolver

    Uno de los principales problemas al cierre fiscal es que los CFDI, la contabilidad, las declaraciones y los papeles de trabajo no siempre coinciden. Esto puede provocar diferencias en ingresos acumulables, deducciones autorizadas, IVA acreditable, retenciones, DIOT y determinación final de impuestos.

    Si estas diferencias no se detectan oportunamente, pueden generar errores en el cierre fiscal, declaraciones incorrectas, pérdida de deducciones, IVA no acreditable, duplicidad u omisión de operaciones y contingencias ante la autoridad fiscal.

    Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás evitar lo siguiente:

    • Diferencias entre CFDI, contabilidad y declaraciones.

    • Ingresos acumulables duplicados u omitidos.

    • Deducciones aplicadas sin soporte fiscal suficiente.

    • IVA acreditable improcedente.

    • Retenciones no conciliadas.

    • Errores en pagos provisionales, IVA, retenciones y DIOT.

    • Omitir declaraciones complementarias cuando existan diferencias relevantes.

    • Cerrar el ejercicio sin papeles de trabajo que soporten la información fiscal.

    • Contingencias derivadas de información fiscal no conciliada.

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      3 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    C.P. Alberto Monroy Salinas

    Ver más

    Temario

    La IA en el cierre fiscal
    • ¿Cómo utilizar la IA para que me asiste en el cierre fiscal?
    • Recomendaciones de la IA para el cierre fiscal respecto a los CFDI
    • Explicación de la materialidad y razón de negocios con la IA
    CFDI como base del cierre fiscal.
    • Relación entre CFDI y contabilidad.
    • Relación entre CFDI y declaraciones.
    • Información precargada por la autoridad.
    Errores no corregidos antes del cierre.
    • Errores que afectan ingresos.
    • Errores que afectan deducciones.
    • Errores que afectan IVA o retenciones.
    CFDI e ingresos acumulables.
    • Conciliación de CFDI emitidos.
    • Cruce contra ingresos fiscales.
    • Comparación con registros contables.
    CFDI y deducciones autorizadas.
    • Revisión de CFDI recibidos.
    • Soporte de deducciones.
    • Prevención de partidas no deducibles.
    CFDI e IVA acreditable.
    • Requisitos para acreditamiento de IVA.
    • Validación de XML.
    • Conciliación con declaraciones.
    CFDI y retenciones.
    • Retenciones reflejadas en CFDI.
    • Impacto fiscal.
    • Conciliación con registros y declaraciones.
    Conciliación contra contabilidad.
    • Cruce entre XML y registros contables.
    • Auxiliares contables.
    • Papeles de trabajo.
    Conciliación contra declaraciones.
    • Pagos provisionales.
    • IVA.
    • Retenciones.
    • DIOT.
    Casos que pueden requerir complementarias.
    • Diferencias relevantes.
    • Correcciones fiscales.
    • Evaluación de períodos afectados.
    Papeles de trabajo en Excel para cierre.
    • Controles de CFDI.
    • Conciliaciones fiscales.