Objetivo
Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.
Dirigido
Contadores, administradores, abogados y empresarios.
1. Antecedentes
2. Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes
3. Evaluación de conocimientos
4. Consideraciones finales
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