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    Duración:

    4 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    Obtendrás una herramienta integral que te permitirá cumplir adecuadamente con tus obligaciones en materia fiscal. Además, comprenderás cómo dar seguimiento puntual a lo establecido en la contabilidad electrónica para fines fiscales cuando sea requerido por la autoridad competente.

    Dirigido

    • Socios y Accionistas de personas morales
    • Fideicomitentes y Fideicomisarios
    • Integrantes de una Asociación en Participación
    • Directores de administración y finanzas
    • Contralores
    • Contadores externos e internos
    • Asesores fiscales
    • Auxiliares contables
    • Toda persona interesada en el tema.

    Beneficios del Curso

    • Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
    • Obtendrás toda la información sobre lo que implica el cumplimiento normativo en esta área y el expediente del beneficiario controlador.
    • Interpretarás de manera armoniosa la legislación fiscal en comparación con la legislación de prevención de lavado de dinero.
    • Identificarás, paso a paso, todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.

    Problemática por Resolver

    Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.

    Por lo tanto, una vez revisados ​​los temas de este curso, podrás:

    • Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero, ya que son distintos.
    • Evitar caer en alguna contingencia fiscal.
    • Prevenir un conflicto con la autoridad.
    • Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
    • Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.

    Requisitos para el Curso

    • Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
    • Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    Introducción
    • ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
    • Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.

    Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador

    • ¿Qué es un compliance?
    • De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
      • Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
    • Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador

    Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador

    • Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
    • Aplicable a una persona moral

    Consideraciones Finales

    • Multas aplicables por incumplimiento
    • Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
    • Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos