Skip to content
69646430519
[{id=60304344710, createdAt=1637648968975, updatedAt=1638396443754, 1='{type=string, value=Operaciones Traslativas de Dominio (Con Estímulo Fiscal y Alternativas Fiscales)}', 2='{type=number, value=1645110000000}', 3='{type=number, value=1645128000000}', 12='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=6743639155, name='Operaciones Traslativas de Dominio (Con Estímulo Fiscal y Alternativas Fiscales)'}]}', 16='{type=list, value=[{id=60304344676, name='Seminario de Especialización en Tratamiento de la Industria de la Construcción (Incluye Decreto de Estímulo en Materia de Vivienda Actualizado)'}]}', 17='{type=string, value=

Duración:

5 horas

}', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=60304344714, name='Operaciones Traslativas de Dominio (Con Estímulo Fiscal y Alternativas Fiscales)'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6483160914, name='Derecho'}]}', 24='{type=string, value=5}', 25='{type=string, value=FISCAL 5}', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}', 28='{type=string, value=}'}]
69646430519 [{id=69646431301, createdAt=1648487579141, updatedAt=1671035860054, path='videocursos-codife-249', name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)', 1='{type=string, value=Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=700}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1651244400000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/Beneficiario%20Controlador%20del%20Contribuyente%20(Nueva%20Obligaci%C3%B3n%20en%20Materia%20Fiscal%20a%20Partir%20de%202022)%2029.04.22.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/704895823}', 14='{type=string, value=1400}', 15='{type=list, value=[{id=69646430519, name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}, {id=85060133546, createdAt=1648487579141, updatedAt=1678387411656, path='videocursos-codife-840', name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)', 1='{type=string, value=Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=770}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1665651600000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/BENEFICIARIO%20CONTROLADOR%2029042022.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/552006433}', 14='{type=string, value=1540}', 15='{type=list, value=[{id=69646430519, name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=1}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=1}'}]

Detalles del curso

Objetivo

Que el participante:

  • Obtenga una herramienta integral que le permita dar debido cumplimiento a una obligación en materia fiscal.
  • Proporcione seguimiento puntual con lo dispuesto en materia de contabilidad electrónica para efectos fiscales, para cuando sea requerido por autoridad competente.
Dirigido
  • Socios y Accionistas de personas morales
  • Fideicomitentes y Fideicomisarios
  • Integrantes de una Asociación en Participación
  • Directores de administración y finanzas
  • Contralores
  • Contadores externos e internos
  • Asesores fiscales
  • Auxiliares contables
  • Toda persona interesada en el tema.

Beneficios del Curso

  • Analizarás de manera integral el alcance y repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
  • Obtendrás toda la información de lo que conlleva el compliance en materia y el expediente del beneficiario controlador.
  • Interpretarás de manera armónica la materia fiscal versus la materia de prevención de lavado de dinero.
  • Identificarás paso a paso todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
  • Conocerás cómo se integra y se deja instalada la Comisión de comunicación y control.

Problemática por Resolver

Al ser una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver es que al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos vaya a fincar una multa en materia por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente y:

  • Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero:¡¡¡son diferentes!!!
  • Evitarás caer en alguna contingencia fiscal.
  • Prevenir un conflicto con la autoridad.
  • Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
  • Soslayar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.

Requisitos para el Curso

  • Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación. 
  • Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

Ver más

Temario

Introducción
  • ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
  • Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.

Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador

  • ¿Qué es un compliance?
  • De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
    • Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
  • Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador

Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador

  • Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
  • Aplicable a una persona moral

Consideraciones Finales

  • Multas aplicables por incumplimiento
  • Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
  • Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos
69646430519 [{id=69646431301, createdAt=1648487579141, updatedAt=1671035860054, path='videocursos-codife-249', name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)', 1='{type=string, value=Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=700}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1651244400000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/Beneficiario%20Controlador%20del%20Contribuyente%20(Nueva%20Obligaci%C3%B3n%20en%20Materia%20Fiscal%20a%20Partir%20de%202022)%2029.04.22.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/704895823}', 14='{type=string, value=1400}', 15='{type=list, value=[{id=69646430519, name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}, {id=85060133546, createdAt=1648487579141, updatedAt=1678387411656, path='videocursos-codife-840', name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)', 1='{type=string, value=Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=770}', 4='{type=string, value=B}', 7='{type=number, value=1665651600000}', 8='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://5476768.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/BENEFICIARIO%20CONTROLADOR%2029042022.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/552006433}', 14='{type=string, value=1540}', 15='{type=list, value=[{id=69646430519, name='Beneficiario Controlador del Contribuyente (Nueva Obligación en Materia Fiscal a Partir de 2022)'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=1}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=1}'}]

Detalles del curso

Objetivo

Que el participante:

  • Obtenga una herramienta integral que le permita dar debido cumplimiento a una obligación en materia fiscal.
  • Proporcione seguimiento puntual con lo dispuesto en materia de contabilidad electrónica para efectos fiscales, para cuando sea requerido por autoridad competente.
Dirigido
  • Socios y Accionistas de personas morales
  • Fideicomitentes y Fideicomisarios
  • Integrantes de una Asociación en Participación
  • Directores de administración y finanzas
  • Contralores
  • Contadores externos e internos
  • Asesores fiscales
  • Auxiliares contables
  • Toda persona interesada en el tema.

Beneficios del Curso

  • Analizarás de manera integral el alcance y repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
  • Obtendrás toda la información de lo que conlleva el compliance en materia y el expediente del beneficiario controlador.
  • Interpretarás de manera armónica la materia fiscal versus la materia de prevención de lavado de dinero.
  • Identificarás paso a paso todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
  • Conocerás cómo se integra y se deja instalada la Comisión de comunicación y control.

Problemática por Resolver

Al ser una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver es que al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos vaya a fincar una multa en materia por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente y:

  • Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero:¡¡¡son diferentes!!!
  • Evitarás caer en alguna contingencia fiscal.
  • Prevenir un conflicto con la autoridad.
  • Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
  • Soslayar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.

Requisitos para el Curso

  • Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación. 
  • Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

Ver más

Temario

Introducción
  • ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
  • Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.

Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador

  • ¿Qué es un compliance?
  • De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
    • Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
  • Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador

Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador

  • Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
  • Aplicable a una persona moral

Consideraciones Finales

  • Multas aplicables por incumplimiento
  • Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
  • Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos