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Duración:
5 horas
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Beneficiario Controlador del Contribuyente
- Curso Individual $893
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
Obtendrás una herramienta integral que te permitirá cumplir adecuadamente con tus obligaciones en materia fiscal. Además, comprenderás cómo dar seguimiento puntual a lo establecido en la contabilidad electrónica para fines fiscales cuando sea requerido por la autoridad competente.
Dirigido
- Socios y Accionistas de personas morales
- Fideicomitentes y Fideicomisarios
- Integrantes de una Asociación en Participación
- Directores de administración y finanzas
- Contralores
- Contadores externos e internos
- Asesores fiscales
- Auxiliares contables
- Toda persona interesada en el tema.
Beneficios del Curso
- Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
- Obtendrás toda la información sobre lo que implica el cumplimiento normativo en esta área y el expediente del beneficiario controlador.
- Interpretarás de manera armoniosa la legislación fiscal en comparación con la legislación de prevención de lavado de dinero.
- Identificarás, paso a paso, todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
Problemática por Resolver
Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.
Por lo tanto, una vez revisados los temas de este curso, podrás:
- Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero, ya que son distintos.
- Evitar caer en alguna contingencia fiscal.
- Prevenir un conflicto con la autoridad.
- Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
- Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
Requisitos para el Curso
- Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
- Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
Introducción
- ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
- Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador
- ¿Qué es un compliance?
- De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
- Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
- Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador
- Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
- Aplicable a una persona moral
Consideraciones Finales
- Multas aplicables por incumplimiento
- Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
- Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos
93476238871
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Beneficiario Controlador del Contribuyente
- Curso Individual $893
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
Obtendrás una herramienta integral que te permitirá cumplir adecuadamente con tus obligaciones en materia fiscal. Además, comprenderás cómo dar seguimiento puntual a lo establecido en la contabilidad electrónica para fines fiscales cuando sea requerido por la autoridad competente.
Dirigido
- Socios y Accionistas de personas morales
- Fideicomitentes y Fideicomisarios
- Integrantes de una Asociación en Participación
- Directores de administración y finanzas
- Contralores
- Contadores externos e internos
- Asesores fiscales
- Auxiliares contables
- Toda persona interesada en el tema.
Beneficios del Curso
- Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
- Obtendrás toda la información sobre lo que implica el cumplimiento normativo en esta área y el expediente del beneficiario controlador.
- Interpretarás de manera armoniosa la legislación fiscal en comparación con la legislación de prevención de lavado de dinero.
- Identificarás, paso a paso, todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
Problemática por Resolver
Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.
Por lo tanto, una vez revisados los temas de este curso, podrás:
- Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero, ya que son distintos.
- Evitar caer en alguna contingencia fiscal.
- Prevenir un conflicto con la autoridad.
- Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
- Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
Requisitos para el Curso
- Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
- Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
Introducción
- ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
- Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador
- ¿Qué es un compliance?
- De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
- Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
- Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador
- Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
- Aplicable a una persona moral
Consideraciones Finales
- Multas aplicables por incumplimiento
- Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
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Beneficiario Controlador del Contribuyente
- Curso Individual $893
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
Obtendrás una herramienta integral que te permitirá cumplir adecuadamente con tus obligaciones en materia fiscal. Además, comprenderás cómo dar seguimiento puntual a lo establecido en la contabilidad electrónica para fines fiscales cuando sea requerido por la autoridad competente.
Dirigido
- Socios y Accionistas de personas morales
- Fideicomitentes y Fideicomisarios
- Integrantes de una Asociación en Participación
- Directores de administración y finanzas
- Contralores
- Contadores externos e internos
- Asesores fiscales
- Auxiliares contables
- Toda persona interesada en el tema.
Beneficios del Curso
- Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
- Obtendrás toda la información sobre lo que implica el cumplimiento normativo en esta área y el expediente del beneficiario controlador.
- Interpretarás de manera armoniosa la legislación fiscal en comparación con la legislación de prevención de lavado de dinero.
- Identificarás, paso a paso, todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
Problemática por Resolver
Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.
Por lo tanto, una vez revisados los temas de este curso, podrás:
- Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero, ya que son distintos.
- Evitar caer en alguna contingencia fiscal.
- Prevenir un conflicto con la autoridad.
- Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
- Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
Requisitos para el Curso
- Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
- Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
Introducción
- ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
- Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador
- ¿Qué es un compliance?
- De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
- Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
- Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador
- Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
- Aplicable a una persona moral
Consideraciones Finales
- Multas aplicables por incumplimiento
- Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
- Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos
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- Integrantes de una Asociación en Participación
- Directores de administración y finanzas
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- Contadores externos e internos
- Asesores fiscales
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- Toda persona interesada en el tema.
Beneficios del Curso
- Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
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Problemática por Resolver
Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.
Por lo tanto, una vez revisados los temas de este curso, podrás:
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- Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
Requisitos para el Curso
- Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
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M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
Introducción
- ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
- Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador
- ¿Qué es un compliance?
- De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
- Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
- Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador
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Detalles del curso
Objetivo
Obtendrás una herramienta integral que te permitirá cumplir adecuadamente con tus obligaciones en materia fiscal. Además, comprenderás cómo dar seguimiento puntual a lo establecido en la contabilidad electrónica para fines fiscales cuando sea requerido por la autoridad competente.
Dirigido
- Socios y Accionistas de personas morales
- Fideicomitentes y Fideicomisarios
- Integrantes de una Asociación en Participación
- Directores de administración y finanzas
- Contralores
- Contadores externos e internos
- Asesores fiscales
- Auxiliares contables
- Toda persona interesada en el tema.
Beneficios del Curso
- Analizarás de manera integral el alcance y la repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
- Obtendrás toda la información sobre lo que implica el cumplimiento normativo en esta área y el expediente del beneficiario controlador.
- Interpretarás de manera armoniosa la legislación fiscal en comparación con la legislación de prevención de lavado de dinero.
- Identificarás, paso a paso, todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
Problemática por Resolver
Dado que se trata de una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver radica en que, al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos pueda imponer una multa por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente.
Por lo tanto, una vez revisados los temas de este curso, podrás:
- Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero, ya que son distintos.
- Evitar caer en alguna contingencia fiscal.
- Prevenir un conflicto con la autoridad.
- Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
- Evitar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
Requisitos para el Curso
- Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación.
- Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
Introducción
- ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
- Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador
- ¿Qué es un compliance?
- De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación
- Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
- Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador
- Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
- Aplicable a una persona moral
Consideraciones Finales
- Multas aplicables por incumplimiento
- Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
- Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos