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Detalles del curso

Objetivo
El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.


Dirigido
Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

Temario

1. Introducción

  • Programa de auto regularización

2. Invitación del SAT

  • Error en la invitación
  • Presión de cúpulas empresariales y profesionales

3. Atención de la Invitación

  • Aún y cuando no proceda
  • Procedimiento para atender la invitación

4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero

  • Actos vulnerables en la Ley Antilavado
  • Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
  • Presentación de avisos con información
  • Envío de informes en ceros
  • Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.

5. Consideraciones Finales

  • Multas en materia