Objetivo
El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Dirigido
Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.
1. Introducción
2. Invitación del SAT
3. Atención de la Invitación
4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero
5. Consideraciones Finales
Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col. Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX.
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