Skip to content
17737981930
[{id=187641785891, createdAt=1742495871925, updatedAt=1743554849643, 1='{type=string, value=Cálculo de Precios Unitarios para la Industria de la Construcción (Incluye papeles de trabajo Excel)}', 2='{type=number, value=1746779400000}', 3='{type=number, value=1746801000000}', 12='{type=list, value=[{id=187570680160, name='Ing. Daniel Espina Pérez'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=186082826104, name='Cálculo de Precios Unitarios para la Industria de la Construcción (Incluye papeles de trabajo Excel)'}]}', 17='{type=string, value=

Duración:

6 horas

}', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=187641785916, name='Cálculo de Precios Unitarios para la Industria de la Construcción (Incluye papeles de trabajo Excel)'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}]}', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}', 28='{type=string, value=}'}]
17737981930 [{id=17737981937, createdAt=1570736231746, updatedAt=1639764993490, path='videocursos-codife-495', name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables', 1='{type=string, value=Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=825}', 4='{type=string, value=B, C}', 7='{type=number, value=1571670000000}', 8='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/21102019_ATENCION_SEGUIMIENTO_Y_CUMPLIMIENTO_A_INVITACION_DE_SAT_EN_ACTOS_VULNERABLES_PDF.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/367115007}', 13='{type=string, value=}', 14='{type=string, value=1221}', 15='{type=list, value=[{id=17737981930, name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}, {id=18472992768, createdAt=1570736231746, updatedAt=1639765028171, path='videocursos-codife-497', name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables', 1='{type=string, value=Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables}', 2='{type=list, value=[{id=6477690314, name='null'}]}', 3='{type=number, value=825}', 4='{type=string, value=B, C}', 7='{type=number, value=1571756400000}', 8='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/22102019_ATENCION_SEGUIMIENTO_Y_CUMPLIMIENTO_A_INVITACION_DEL_SAT_EN_ACTOS_VULNERABLES_PDF.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/367337596}', 13='{type=string, value=}', 14='{type=string, value=1221}', 15='{type=list, value=[{id=17737981930, name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}]

Detalles del curso

Objetivo
El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.


Dirigido
Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

Ver más

Temario

1. Introducción

  • Programa de auto regularización

2. Invitación del SAT

  • Error en la invitación
  • Presión de cúpulas empresariales y profesionales

3. Atención de la Invitación

  • Aún y cuando no proceda
  • Procedimiento para atender la invitación

4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero

  • Actos vulnerables en la Ley Antilavado
  • Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
  • Presentación de avisos con información
  • Envío de informes en ceros
  • Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.

5. Consideraciones Finales

  • Multas en materia
17737981930 [{id=17737981937, createdAt=1570736231746, updatedAt=1639764993490, path='videocursos-codife-495', name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables', 1='{type=string, value=Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables}', 2='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 3='{type=number, value=825}', 4='{type=string, value=B, C}', 7='{type=number, value=1571670000000}', 8='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/21102019_ATENCION_SEGUIMIENTO_Y_CUMPLIMIENTO_A_INVITACION_DE_SAT_EN_ACTOS_VULNERABLES_PDF.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/367115007}', 13='{type=string, value=}', 14='{type=string, value=1221}', 15='{type=list, value=[{id=17737981930, name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}, {id=18472992768, createdAt=1570736231746, updatedAt=1639765028171, path='videocursos-codife-497', name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables', 1='{type=string, value=Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables}', 2='{type=list, value=[{id=6477690314, name='null'}]}', 3='{type=number, value=825}', 4='{type=string, value=B, C}', 7='{type=number, value=1571756400000}', 8='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/22102019_ATENCION_SEGUIMIENTO_Y_CUMPLIMIENTO_A_INVITACION_DEL_SAT_EN_ACTOS_VULNERABLES_PDF.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/367337596}', 13='{type=string, value=}', 14='{type=string, value=1221}', 15='{type=list, value=[{id=17737981930, name='Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables'}]}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}]

Detalles del curso

Objetivo
El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.


Dirigido
Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

Temario

1. Introducción

  • Programa de auto regularización

2. Invitación del SAT

  • Error en la invitación
  • Presión de cúpulas empresariales y profesionales

3. Atención de la Invitación

  • Aún y cuando no proceda
  • Procedimiento para atender la invitación

4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero

  • Actos vulnerables en la Ley Antilavado
  • Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
  • Presentación de avisos con información
  • Envío de informes en ceros
  • Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.

5. Consideraciones Finales

  • Multas en materia