Duración:
6 horas
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- Curso Individual $957
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Dirigido
Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
1. Introducción
- Programa de auto regularización
2. Invitación del SAT
- Error en la invitación
- Presión de cúpulas empresariales y profesionales
3. Atención de la Invitación
- Aún y cuando no proceda
- Procedimiento para atender la invitación
4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero
- Actos vulnerables en la Ley Antilavado
- Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
- Presentación de avisos con información
- Envío de informes en ceros
- Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.
5. Consideraciones Finales
- Multas en materia
Atención, Seguimiento y Cumplimiento a Invitación del SAT en Actos Vulnerables
- Curso Individual $957
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Dirigido
Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.
¿Quién imparte el curso?
Temario
1. Introducción
- Programa de auto regularización
2. Invitación del SAT
- Error en la invitación
- Presión de cúpulas empresariales y profesionales
3. Atención de la Invitación
- Aún y cuando no proceda
- Procedimiento para atender la invitación
4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero
- Actos vulnerables en la Ley Antilavado
- Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
- Presentación de avisos con información
- Envío de informes en ceros
- Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.
5. Consideraciones Finales
- Multas en materia