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    Detalles del curso

    Objetivo
    El participante al término del evento tendrá de manera clara y asequible lo que debe hacer, según sea la actividad requerida para desvirtuar, aclarar o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.


    Dirigido
    Contribuyentes de diversos sectores que han recibido la invitación del SAT; entre otros: Arrendadores, desarrolladores inmobiliarios, personas morales y físicas dedicadas a la contabilidad y auditoría, comercializadores de metales preciosos, etcétera.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    Temario

    1. Introducción

    • Programa de auto regularización

    2. Invitación del SAT

    • Error en la invitación
    • Presión de cúpulas empresariales y profesionales

    3. Atención de la Invitación

    • Aún y cuando no proceda
    • Procedimiento para atender la invitación

    4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero

    • Actos vulnerables en la Ley Antilavado
    • Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
    • Presentación de avisos con información
    • Envío de informes en ceros
    • Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.

    5. Consideraciones Finales

    • Multas en materia