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Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado De Dinero)
- Curso Individual $1015
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
¿Por qué debería tomar este curso?
Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.
¿Quiénes deberían tomar este curso?
- Directores
- Contadores
- Administradores
- Abogados
- Gerentes
- Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
- Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.
Beneficios del Curso
- Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
- Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero.
- Aprender a implementar una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la obra.
Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller
- Disminuir la carga tributaria en materia de ISR e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
- Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
Introducción
- Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
- Sector utilizado para el blanqueo de capitales
- Principales obligaciones del patrón
- Contratos de trabajo
- Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
- Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
- Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables
- Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
- Acumulación del ingreso por los contratos realizados
- Costo de lo vendido
- Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades
- Registro en el portal de PLD
- Designación del responsable de cumplimiento
- Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
- Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
- Manual de cumplimiento en materia de PLD
- Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
- Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
- Multas en materia.
- Contabilidad electrónica para efectos fiscales
- Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF