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    Duración

    5 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    Obtener los conocimientos para el manejo adecuado en las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado. Principalmente se revisarán las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

    Dirigido

    Directores, contadores, administradores, abogados, gerentes responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero y cualquier otra persona interesada en el tema.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    Introducción

    • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales

    • Sector utilizado para el blanqueo de capitales

    Ámbito Laboral

    • Principales obligaciones del patrón

    • Contratos de trabajo

    • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables

    • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables

    • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

    Entorno Fiscal

    • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes

    • Acumulación del ingreso por los contratos realizados

    • Costo de lo vendido

    • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

    Prevención de Lavado de Dinero

    • Registro en el portal de PLD

    • Designación del responsable de cumplimiento

    • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso

    • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia

    • Manual de cumplimiento en materia de PLD

    • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

    • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo

    • Multas en materia.

    Consideraciones Finales

    • Contabilidad electrónica para efectos fiscales

    • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF