Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado De Dinero)

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Precios con IVA

Detalles del curso

Objetivo

Obtener los conocimientos para el manejo adecuado en las operaciones que realizan las empresas constructoras e inmobiliarias, en materia del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado. Principalmente se revisarán las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

Dirigido

Contadores, administradores, abogados, directores, gerentes responsables del cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero, su implementación y supervisión.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

Maestro en Fiscal por la Universidad del Distrito Federal (UDF).
Licenciado en contaduría certificado, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. ... Ver más

Temario

1. Aspectos fiscales

Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
Acumulación del ingreso por los contratos realizados
Costo de lo vendido
Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

2. Aspectos laborales

Obligaciones del patrón
Contratos de trabajo
Convenios de confidencialidad
Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

3. Ley Antilavado

Sujetos obligados
Cuáles son las actividades vulnerables
Obligaciones de los sujetos obligados por actividades vulnerables
Documentación que se debe recabar
Plazos y formas para la presentación de los avisos
Uso de efectivo
Sanciones y delitos por incumplimiento