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Administración y principales operaciones que deben cumplirse en una Notaría
- Curso Individual $2030
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo General
Todos aquello que presten un servicio dentro de una Notaría podrán:
- Conocer los procedimientos administrativos y operativos de la misma.
- Cumplir con lo estipulado en la legislación fiscal.
- Tener un establecimiento notarial acorde a las funciones del Notariado Público.
- Establecer las políticas y procedimientos adecuados que toda Notaría debe tener.
- Notario Público
- De manera trascendental al Contador General
- Staff de colaboradores que tiene injerencia directa o indirecta con la notaría.
- Cuidad las operaciones vinculadas a la prevención del lavado del dinero.
- Poder tomar mejores decisiones para tener una mejor administración y operación de una Notaría.
- Optimizar los recursos humanos y financieros de una Notaría.
Problemáticas a resolver
Si no se tiene un control adecuado tanto administrativo como operativo de una Notaría, se puede poner en riesgo el registro del Notario, puesto que no se está dando debido cumplimiento con las obligaciones que tienen los Fedatarios Públicos.
La información proporcionada en este curso, ayudará a:
- Evitar el pago de multas onerosas por incumplimiento de obligaciones fiscales.
- Mitigar las multas en materia de prevención de lavado de dinero.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Ver másTemario
INTRODUCCIÓN
- Ley del Notariado
- Manejo de flujo de efectivo de terceros
- Controles administrativos en relación a nuestros clientes, para eficientar la liquidez de la notaría.
- Información con respecto a nuestra comprobación de terceros
- Gestores
- Peritos valuadores
- Pasantes
- Información general administrativa de una notaria
- Contabilidad financiera
- Contabilidad electrónica para efectos fiscales
- Control de libro o Volúmenes de registro en la notaria (Protocolos, escrituras públicas, actas notariales y actos y hechos jurídicos que requieran de su autorización)
- Emisión de CFDI por trámite notarial pagados en efectivo
- Operaciones traslativas de dominio (De alto riesgo por PLD)
- Protocolo de actas de asamblea (De bajo riesgo)
- Elaboración de escrituras públicas (De bajo riesgo)
- Ratificación de contratos (De bajo riesgo)
- Certificación de copias (De bajo riesgo)
- Debido cumplimiento y requisitos para emitir el complemento de pagos
- Reglas misceláneas aplicables en materia
- En operaciones traslativas de dominio (En principio se puede eludir)
- Por elaboración de escrituras públicas
- ISR por enajenación de bien inmueble
- Procedimiento que deben seguir para determinar el ISR cedular y federal
- Alternativas para determinar el ISR (Lo que ustedes llaman modalidades)
- Declaración del ISR al Estado de Chiapas y al SAT
- Constancia u hoja de trabajo a proporcionar al cliente o usuario
- Declaración Informativa de Operaciones con terceros
- Determinación y entero del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles
- Correcta elaboración y envío del DECLARANOT
- En estricto apego a la última actualización realizad por el SAT el año pasado
- Inscripción en el portal de PLD
- Designación del Responsable de cumplimiento
- Actos vulnerables relacionados con la actividad del notario
- Umbrales para identificar al cliente o usuario
- Umbrales para declarar a la UIF al cliente o usuario
- Límite de operaciones realizadas en efectivo (Este tema es trascendental por todo lo solicitado por ustedes)
- Manual de Cumplimiento en materia de PLD
- Trascendental el Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente
- Constancia para identificar al beneficiario controlados (Principalmente se da en operaciones traslativas de dominio.
- Avisos con o sin información a la UIF
- Multas en materia
- Software de apoyo para control administrativo de la notaria