[{"categoria":[{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"},{"id":6483160914,"isPublished":true,"name":"Derecho","type":"foreignid"},{"id":6483160973,"isPublished":true,"name":"Finanzas","type":"foreignid"},{"id":6724025523,"isPublished":true,"name":"Auditoría","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1690575864352,"hs_created_by_user_id":7640785,"hs_deleted_at":0,"hs_id":127427932759,"hs_internal_updated_at":1730218595963,"hs_internal_updated_by_user_id":44569268,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso SOFOM Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo","hs_path":"sofom-prevencion-de-lavado-de-dinero-y-financiamiento-al-terrorismo","hs_published_at":1733424404891,"hs_updated_at":1730218595963,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"
\n- 5 horas totalmente En vivo
\n- Video onDemand (Posterior al evento)
\n- Preguntas y solución de dudas en vivo
\n- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
\n- Diploma digital del evento
\n- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo
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Conocerás de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia de PLD-FT, cuyo fin es prevenir el riesgo de exponer a la entidad en la celebración de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al contar con un SIPLD-FT (Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).
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Dirigido
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\n- Socios accionistas
\n- Funcionarios
\n- Auditores
\n- Supervisores
\n- Ejecutivos
\n- Personal operativo
\n- Todo aquel que deba conocer los efectos legales, regulatorios financieros y fiscales de una SOFOM.
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Beneficios del Curso
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\n- Conocerás la importancia de llevar a cabo la labor de prevención mediante la prestación de los productos o servicios de la SOFOM y participar en la mitigación del riesgo que representa el LD-FT.
\n- Lograrás comprender la importancia de practicar la cultura de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ante riesgos legales en materia penal.
\n- Conocerás en un formato amigable las obligaciones que coadyuvan a prevenir los delitos de LD-FT.
\n- Aprenderás herramientas y técnicas para identificar conductas de riesgo potencialmente relacionadas con los delitos de LD-FT.
\n- Entenderás la importancia de la terminología en materia de los delitos de PLD-FT.
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Problemática para resolver al tomar el Curso
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El delito de lavado de dinero es uno de los más crecientes a nivel mundial, junto con los delitos contra la salud, la explotación de personas y la corrupción. Estos delitos generan ganancias ilícitas significativas, las cuales se intenta legitimar mediante mecanismos cada vez más creativos. Por lo tanto, el reto de los sujetos obligados debe fortalecerse con capacitación más especializada a nivel profesional en materia de PLD-FT.
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Una vez revisados los temas en este curso, podrás:
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\n- Contar con mayores atributos y conocimientos en la detección de patrones y elementos de riesgo en operaciones que posiblemente provengan de recursos de procedencia ilícita o estén destinadas a financiar actos criminales.
\n- Al capacitarte en la materia, colaborarás activamente en la prevención de este tipo de delitos y evitarás que la entidad pueda ser utilizada para la realización de operaciones con recursos de origen ilícito o financiamiento de actividades relacionadas con el terrorismo, mitigando el riesgo con acciones efectivas basadas en una capacitación adaptada a los riesgos específicos del sector.
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","nombre":"SOFOM Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo","temario":"
GENERALIDADES\n
\n- Antecedentes del delito de LD-FT
\n- Concepto de LD-FT
\n- Etapas del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo
\n- Objetivo del LD-FT
\n- Ejemplo del delito precedente y el LD-FT
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
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\n- PARTE 1
\n- Delito de ORPI art. 400 bis código penal federal
\n- 400 bis y 400 bis 1 del CPF
\n- Delito de Financiamiento al Terrorismo
\n- Diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
\n- Medidas preventivas que existen en la regulación mexicana y acciones que te pueden involucrar en LD-FT
\n- Acciones que te pueden involucrar en LD.FT
\n- Consecuencias de verse involucrado en LD-FT
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\n- PARTE 2
\n- OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD-FT DE LA SOFOM
\n- Política de identificación del cliente y sus elementos
\n- Metodología de evaluación de riesgos del EBR De la entidad
\n- Política de conocimiento y sus elementos
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\n- PARTE 3
\n- Importancia de conocer los elementos que debe reunir el sistema de monitoreo según las DCG
\n- Importancia legal y estratégica de las estructuras internas
\n- Reserva y confidencialidad
\n- Importancia de la capacitación en materia de PLD-FT como mitigante
\n- Importancia de reconocer el sistema de alertamiento
\n- Importancia de conocer el sistema de denuncias anónimas ROI-ROIP
\n- Importancia de integrar expedientes de identificación de empleados con base en la calidad técnica y moral que exige la regulación
\n- Importancia de contar y actualizar las listas de alto riesgo, PEPS, LPBI, LPBN, LISTAS GAFI, Etc.
\n- Formatos de Apoyo (Físicos o por medios digitales)
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