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• 5 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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El participante adquirirá conocimientos sobre el alcance y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de su Reglamento y Reglas de carácter general. Este entendimiento le permitirá prevenir posibles afectaciones patrimoniales, tanto directas como indirectas.

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Dirigido

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• Oficiales y responsables de Cumplimiento.
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• Profesionistas que cuenten con experiencia y conocimientos previos derivados de sus labores en áreas homogéneas a la de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en entidades financieras mexicanas.
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• Personal que lleva a cabo labores de Compliance en entidades financieras Mexicanas.
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• Cualquier persona que desee presentar el examen de certificación de PLD/FT
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Beneficios del curso

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Comprenderá los conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

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Identificará el marco normativo de prevención aplicable al sector financiero.

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Repasará las herramientas que contribuyen a obtener una mejor comprensión de los riesgos y vulnerabilidades que hacen susceptible a las actividades financieras y no financieras al abuso de los delincuentes.

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Aprenderá sobre los métodos que estos emplean para llevar a cabo actividades ilícitas.
Problemática a resolver 

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Se suelen presentar problemáticas con los encargados de las áreas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo al implementar controles que cumplan con los principios internacionales en los que se basa este marco preventivo.

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• Una vez revisados los temas de este curso, se podrán evitar los siguientes problemas:
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• Desconocimiento de las autoridades involucradas en la materia y de las funciones que cada una desempeña.
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• Incumplimiento con la normativa establecida.
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• La aplicación de sanciones económicas por parte de la autoridad supervisora.
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Requerimientos especiales para el curso:

\nLectura del Código Penal Federal, reformado por última ocasión el 12 de noviembre de 2021, en sus artículos 400 Bis y 400 Bis 1, el artículo 139 Quáter.","meta_description":"Conoce los procedimientos sobre la prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) a nivel internacional y en el régimen jurídico mexicano. Identifica los organismos internacionales e intergubernamentales en la materia, así como las actividades del sector financiero. ","nombre":"Conocimientos Básicos de PLD/FT","temario":"

ANTECEDENTES

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• Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
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• Menoscabo a la economía Nacional
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• Sectores a quién va dirigida la normatividad
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HERMENÉUTICA JURÍDICA

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• Definiciones básicas\n
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  • Evasión
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  • Elusión
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• Defraudación fiscal
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• Actos simulados
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• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
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• Ley de Seguridad Nacional
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• Código Nacional de Procedimientos Penales
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• Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal
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ÁMBITO PENAL POR LAVADO DE DINERO

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• Origen y destino de los recursos
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• Concepto de lavado de dinero
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• Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
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• Concepto de financiamiento al terrorismo
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CONSIDERACIONES FINALES

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• Sugerencias y recomendaciones
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