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Conocimientos Básicos de PLD/FT

  • Temario

Temario

ANTECEDENTES

  • Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
  • Menoscabo a la economía Nacional
  • Sectores a quién va dirigida la normatividad

HERMENÉUTICA JURÍDICA

  • Definiciones básicas
    • Evasión
    • Elusión
  • Defraudación fiscal
  • Actos simulados
  • Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
  • Ley de Seguridad Nacional
  • Código Nacional de Procedimientos Penales
  • Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal

ÁMBITO PENAL POR LAVADO DE DINERO

  • Origen y destino de los recursos
  • Concepto de lavado de dinero
  • Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
  • Concepto de financiamiento al terrorismo

CONSIDERACIONES FINALES

  • Sugerencias y recomendaciones
Instructor
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Fecha de lanzamiento: 13 de junio del 2024
Contribuciones
Recursos-Humanos
Contabilidad
Derecho
Finanzas

Objetivo

El participante adquirirá conocimientos sobre el alcance y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de su Reglamento y Reglas de carácter general. Este entendimiento le permitirá prevenir posibles afectaciones patrimoniales, tanto directas como indirectas.

Dirigido

  • Oficiales y responsables de Cumplimiento.
  • Profesionistas que cuenten con experiencia y conocimientos previos derivados de sus labores en áreas homogéneas a la de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en entidades financieras mexicanas.
  • Personal que lleva a cabo labores de Compliance en entidades financieras Mexicanas.
  • Cualquier persona que desee presentar el examen de certificación de PLD/FT

Beneficios del curso

Comprenderá los conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Identificará el marco normativo de prevención aplicable al sector financiero.

Repasará las herramientas que contribuyen a obtener una mejor comprensión de los riesgos y vulnerabilidades que hacen susceptible a las actividades financieras y no financieras al abuso de los delincuentes.

Aprenderá sobre los métodos que estos emplean para llevar a cabo actividades ilícitas.
Problemática a resolver 

Se suelen presentar problemáticas con los encargados de las áreas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo al implementar controles que cumplan con los principios internacionales en los que se basa este marco preventivo.

  • Una vez revisados los temas de este curso, se podrán evitar los siguientes problemas:
  • Desconocimiento de las autoridades involucradas en la materia y de las funciones que cada una desempeña.
  • Incumplimiento con la normativa establecida.
  • La aplicación de sanciones económicas por parte de la autoridad supervisora.

Requerimientos especiales para el curso:

Lectura del Código Penal Federal, reformado por última ocasión el 12 de noviembre de 2021, en sus artículos 400 Bis y 400 Bis 1, el artículo 139 Quáter.

Temario

ANTECEDENTES

  • Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
  • Menoscabo a la economía Nacional
  • Sectores a quién va dirigida la normatividad

HERMENÉUTICA JURÍDICA

  • Definiciones básicas
    • Evasión
    • Elusión
  • Defraudación fiscal
  • Actos simulados
  • Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
  • Ley de Seguridad Nacional
  • Código Nacional de Procedimientos Penales
  • Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal

ÁMBITO PENAL POR LAVADO DE DINERO

  • Origen y destino de los recursos
  • Concepto de lavado de dinero
  • Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
  • Concepto de financiamiento al terrorismo

CONSIDERACIONES FINALES

  • Sugerencias y recomendaciones

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Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.