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Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)d-4

Módulos

  • Tema 1 Introducción
  • Tema 1 Introducción
  • Tema 2 Ámbito Laboral
  • Tema 2 Ámbito Laboral
  • Tema 3 Entorno Fiscal
  • Tema 3 Entorno Fiscal
  • Tema 4 Prevención de Lavado de Dinero
  • Tema 4 Prevención de Lavado de Dinero
  • Tema 5 Consideraciones Finales
  • Tema 5 Consideraciones Finales
Instructor
L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes
Fecha de lanzamiento: 9 de noviembre del 2023
Administración
Contabilidad
Derecho

Objetivo

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

Dirigido

  • Directores
  • Contadores
  • Administradores
  • Abogados
  • Gerentes
  • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
  • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.

Beneficios del Curso

  • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero.
  • Aprender a implementar una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la obra
  • La información que deben recabar las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias para armar el expediente de sus clientes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

  • Disminuir la carga tributaria en materia de ISR e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
  • Minimizar los requerimientos de la autoridad fiscal por incumplimiento de las obligaciones.
  • Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.
  • Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.

Temario

Introducción

  • Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
  • Sector utilizado para el blanqueo de capitales

Ámbito Laboral

  • Principales obligaciones del patrón
  • Contratos de trabajo
  • Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
  • Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
  • Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables

Entorno Fiscal

  • Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
  • Acumulación del ingreso por los contratos realizados
  • Costo de lo vendido
  • Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades

Prevención de Lavado de Dinero

  • Registro en el portal de PLD
  • Designación del responsable de cumplimiento
  • Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
  • Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
  • Manual de cumplimiento en materia de PLD
  • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
  • Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
  • Multas en materia.

Consideraciones Finales

  • Contabilidad electrónica para efectos fiscales
  • Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF

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