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• 5 horas totalmente in vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"

Objetivo

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Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, en materia de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones en materia de actividades vulnerables.

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Dirigido

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• Directores
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• Contadores
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• Administradores
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• Abogados
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• Gerentes
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• Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
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• Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.
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Beneficios del Curso

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• Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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• Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que deben cumplir las constructoras y desarrolladores inmobiliarios en materia fiscal y de prevención de lavado de dinero.
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• Aprender a implementar una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la obra
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• La información que deben recabar las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias para armar el expediente de sus clientes.
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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• Disminuir la carga tributaria en materia de ISR e IVA con diversas alternativas, entre otras: estímulos fiscales y estimación de costos.
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• Minimizar los requerimientos de la autoridad fiscal por incumplimiento de las obligaciones.
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• Mitigar cualquier tipo de riesgo donde utilicen a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para una operación con recursos de procedencia ilícita.
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• Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.
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","nombre":"Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado de Dinero)","temario":"

Introducción

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• Actividades económicas focalizadas como evasores fiscales
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• Sector utilizado para el blanqueo de capitales
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Ámbito Laboral

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• Principales obligaciones del patrón
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• Contratos de trabajo
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• Capacitación del personal en materia de actividades vulnerables
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• Reglamento Interno de Trabajo para establecer medidas de actuación de los trabajadores en actividades vulnerables
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• Rescisión de la relación laboral por no seguir las normas que apliquen a las actividades vulnerables
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Entorno Fiscal

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• Obligaciones de ISR e IVA derivadas de los contratos con clientes
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• Acumulación del ingreso por los contratos realizados
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• Costo de lo vendido
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• Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades
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Prevención de Lavado de Dinero

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• Registro en el portal de PLD
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• Designación del responsable de cumplimiento
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• Umbrales para identificar al cliente y presentar aviso
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• Formatos oficiales para presentar los aviso en materia
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• Manual de cumplimiento en materia de PLD
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• Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
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• Prohibición en el manejo de operaciones en efectivo
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• Multas en materia.
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Consideraciones Finales

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• Contabilidad electrónica para efectos fiscales
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• Contabilidad financiera en estricto apego a las NIF
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