[{"categoria":[{"id":6483160652,"isPublished":true,"name":"Administración","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"},{"id":6483160973,"isPublished":true,"name":"Finanzas","type":"foreignid"},{"id":6483160914,"isPublished":true,"name":"Derecho","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1755277743781,"hs_created_by_user_id":7640785,"hs_deleted_at":0,"hs_id":194564925324,"hs_initial_published_at":1755278478896,"hs_internal_updated_at":1755278467444,"hs_internal_updated_by_user_id":7640785,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Obtención de Permisos y Autorizaciones para Operar como SOFOM ENR","hs_path":"obtencion-de-permisos-y-autorizaciones-para-operar-como-sofom-enr","hs_published_at":1757006213687,"hs_updated_at":1755278467444,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"

\n
• 5 horas totalmente en vivo
\n
• Video onDemand (Posterior al evento)
\n
• Preguntas y solución de dudas en vivo
\n
• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
\n
• Diploma digital del evento
\n
• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
\n

","informacion":"

Objetivo

\n

Aprenderá los requisitos esenciales para obtener las dos aprobaciones necesarias que le permitirán establecer y operar una SOFOM ENR, iniciando así las actividades autorizadas por CONDUSEF y CNBV.

\n

Dirigido a:

\n

\n
• Inversionistas
\n
• Empresarios
\n
• Financieros
\n
• Contadores
\n
• Administradores
\n
• Abogados
\n
• Toda persona interesada en el tema que requiera conocer los procedimientos a cumplir para tener una SOFOM en estatus de operación
\n

\n

Beneficios del módulo

\n

\n
• Identificarás los principales objetos sociales que debe cumplir una SOFOM ENR; para efectos de obtener el pronunciamiento positivo de la CONDUSEF.
\n
• Obtendrás de manera simple y sencilla el procedimiento para obtener el pre-registro de la SOFOM.
\n
• Conocerás los lineamientos que debe cumplir el Plan General de Funcionamiento.
\n
• Contarás con los lineamientos técnicos para asegurar la imparcialidad del procedimiento, por ejemplo, en el uso del logotipo de la empresa.
\n
• Identificarás las áreas de oportunidad para el sector; entre otros: Microcréditos, créditos grupales, créditos a personal que labora en una empresa,
\n

\n

Problemática por resolver:

\n

Muchas veces encontramos SOFOMES no reguladas como una oportunidad de negocio; empero, cuando iniciamos el procedimiento de registro y autorización observamos temas que no están reconocidos en ordenamiento legal alguno; por ejemplo: Estados Financieros Proyectados. Una vez revisados los temas de este módulo, podrás:

\n

\n
• Evitar la confusión de los diferentes procedimientos a seguir para obtener la autorización para operar a una SOFOM ENR.
\n
• Identificar las principales ventajas de crear una SOFOM ENR.
\n
• Conocer de manera clara y sencilla el procedimiento de trámite para iniciar operaciones.
\n
• Obtener sin problema alguno el pronunciamiento positivo del Dictamen Técnico solicitado a la CNBV.
\n
• Mitigar las multas onerosas previstas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
\n

\n

Requerimiento especial para el curso

\n

\n
• Lectura de la Guía para elaborar el Plan General de Funcionamiento
\n
• Navegar en la página web de la CONDUSEF (https://www.condusef.gob.mx/)
\n

","nombre":"Obtención de Permisos y Autorizaciones para Operar como SOFOM ENR","temario":"

INTRODUCCIÓN

\n

\n
• Solicitud de razón o denominación social en el portal de economía
\n
• Solicitud de autorización de nombre por palabra restringida a la SHCP
\n
• Trascendencia del objeto social de la SOFOM ENR
\n

\n

PRE REGISTRO EN LA CONDUSEF

\n

\n
• Solicitud de autorización de estatutos de la SOFOM ENR
\n
• Protocolización de estatutos ante fedatario público\n
  \n
  • Subir copia certificada al portal de la CONDUSEF
  \n
  • Proceder a inscribir a la SOFOM en el SAT (CSF)
  \n
  \n
\n
• Elaboración del Plan General de Funcionamiento
\n
• Elaboración de estados financieros proyectados
\n
• Requisitos por cumplir; entre otros\n
  \n
  • Página web de la SOFOM ENR
  \n
  • Logotipo
  \n
  • Dirección de oficinas y sucursales en archivo de texto plano
  \n
  \n
\n

\n

DICTAMEN TÉCNICO ANTE LA CNBV

\n

\n
• Elaboración del Manual de Cumplimiento en materia de PLD\n
  \n
  • Trascendiendo la identificación y conocimiento del cliente o usuario
  \n
  \n
\n
• Formulación de escritos a presentar\n
  \n
  • Solicitud de Dictamen Técnico
  \n
  • Carta conformidad de notificaciones
  \n
  • Carta conformidad de publicaciones
  \n
  • Cuestionario del Oficial de Cumplimiento
  \n
  \n
\n
• Trámite de clave provisional SITI
\n
• Alta en el aplicativo SCAPADI\n
  \n
  • Para pago de derechos federales
  \n
  \n
\n
• Pronunciamiento positivo de la CNBV
\n
• Avisos que deben presentarse a la CNBV
\n

\n

AUTORIZACIÓN DE LA CONDUSEF

\n

\n
• Archivos trascendentales que subir en el portal de la CONDUSEF\n
  \n
  • Acta constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el RPP
  \n
  • Dictamen Técnico de la CNBV
  \n
  • Escrito libre para solicitar el alta de la SOFOM en el SIPRESS
  \n
  \n
\n
• Obtener contrato con una SIC
\n
• Obtención de la CICI en el PUR
\n
• Trámite de alta de un producto en el RECA, RECO Y REDECO
\n
• Obtención de autorización para iniciar a operar a la SOFOM ENR
\n
• Cuadro sinóptico de los avisos que deberán presentarse a la CONDUSEF
\n

\n

CONSIDERACIONES FINALES

\n

\n
• Sugerencias y recomendaciones
\n

","tipo":{"createdAt":null,"createdByUserId":0,"id":1,"isHubspotDefined":false,"label":"Curso","labelTranslations":{},"name":"Curso","order":0,"type":"option","updatedAt":null,"updatedByUserId":0}}]