Objetivo:
\nLos participantes adquirirán la habilidad de recordar, comprender, aplicar y analizar información técnica, conceptos y procedimientos específicos relacionados con la prevención de operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la legislación mexicana vigente.
\nEl participante adquirirá conocimientos fundamentales sobre las leyes del sistema financiero mexicano y las regulaciones generales aplicables a las entidades obligadas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Se abordarán los aspectos clave del cumplimiento normativo, las características distintivas de las entidades reguladas, las infracciones y sanciones por incumplimiento de las leyes financieras en este ámbito, así como los lineamientos para identificar al beneficiario final y las tipologías de operaciones definidas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
\nRespecto a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los participantes comprenderán los aspectos fundamentales y el contenido principal relativo a las obligaciones de cumplimiento aplicables a las Actividades Vulnerables.
\nEste curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes de manera clara, profunda y práctica para el examen de Certificación CNBV 2025. Se enfoca en los conocimientos técnicos clave del marco legal mexicano que rige la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD-FT). El objetivo no es solo ayudar a aprobar el examen, sino también asegurar una comprensión clara del papel del participante dentro del sistema de cumplimiento normativo, ya sea como parte de un Sistema Integral de Prevención dentro de su entidad o como Auditor en materia de PLD-FT.
Dirigido a:
A todas y todos los sustentantes del Examen de Certificación de la CNBV 2025, especialmente:
\nProblemática por resolver:
\nUna causa común de reprobación en las evaluaciones es el desconocimiento de la aplicación práctica de la normativa o el estudio con materiales desactualizados, fragmentados o confusos. Muchos aspirantes conocen la teoría legal, pero les falta la comprensión contextual. Este curso aborda esta brecha con un material de apoyo integral, actualizado y fiable, diseñado para clarificar las lagunas de conocimiento técnico necesarias. Así, la teoría legal se transforma en conocimiento útil y funcional para la práctica.
\nBeneficios de tomar este curso:
\nEste no es un curso más, es una inversión en tu preparación, tu carrera y tu compromiso con la integridad y la superación de un reto profesional.
\nAl concluir este módulo, se espera que los participantes alcancen los siguientes resultados:
\nLos participantes adquirirán un conocimiento exhaustivo de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT), aplicables a los sujetos obligados del Sistema Financiero, sus auxiliares y las Actividades Vulnerables en México. Asimismo, desarrollarán una comprensión práctica de cómo implementar dichas obligaciones.
\nLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificó el temario 2024 para la certificación en PLD-FT, incluyendo tipologías de la UIF México. El objetivo es que los aspirantes identifiquen operaciones ilícitas y evalúen la exposición a riesgos de la entidad de manera más efectiva.
\nLos participantes mejorarán su habilidad para identificar respuestas correctas en preguntas del examen de certificación relacionadas con conocimientos técnicos en PLD-FT, así como para aplicar criterios de alto impacto en los escenarios incluidos en dicho examen.
\nSe espera que al adquirir una comprensión más profunda de los conocimientos técnicos y contar con herramientas efectivas de estudio, los participantes aumenten exponencialmente la probabilidad de aprobar el módulo de conocimientos técnicos del examen de certificación en PLD-FT.
\nBibliografía:
\nLeyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados:
\n","nombre":"Conocimientos Técnicos en PLD/FT","temario":"
Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
\nLey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
\nObjetivo:
Los participantes adquirirán la habilidad de recordar, comprender, aplicar y analizar información técnica, conceptos y procedimientos específicos relacionados con la prevención de operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la legislación mexicana vigente.
El participante adquirirá conocimientos fundamentales sobre las leyes del sistema financiero mexicano y las regulaciones generales aplicables a las entidades obligadas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Se abordarán los aspectos clave del cumplimiento normativo, las características distintivas de las entidades reguladas, las infracciones y sanciones por incumplimiento de las leyes financieras en este ámbito, así como los lineamientos para identificar al beneficiario final y las tipologías de operaciones definidas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Respecto a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los participantes comprenderán los aspectos fundamentales y el contenido principal relativo a las obligaciones de cumplimiento aplicables a las Actividades Vulnerables.
Este curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes de manera clara, profunda y práctica para el examen de Certificación CNBV 2025. Se enfoca en los conocimientos técnicos clave del marco legal mexicano que rige la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD-FT). El objetivo no es solo ayudar a aprobar el examen, sino también asegurar una comprensión clara del papel del participante dentro del sistema de cumplimiento normativo, ya sea como parte de un Sistema Integral de Prevención dentro de su entidad o como Auditor en materia de PLD-FT.
Dirigido a:
A todas y todos los sustentantes del Examen de Certificación de la CNBV 2025, especialmente:
Problemática por resolver:
Una causa común de reprobación en las evaluaciones es el desconocimiento de la aplicación práctica de la normativa o el estudio con materiales desactualizados, fragmentados o confusos. Muchos aspirantes conocen la teoría legal, pero les falta la comprensión contextual. Este curso aborda esta brecha con un material de apoyo integral, actualizado y fiable, diseñado para clarificar las lagunas de conocimiento técnico necesarias. Así, la teoría legal se transforma en conocimiento útil y funcional para la práctica.
Beneficios de tomar este curso:
Este no es un curso más, es una inversión en tu preparación, tu carrera y tu compromiso con la integridad y la superación de un reto profesional.
Al concluir este módulo, se espera que los participantes alcancen los siguientes resultados:
Los participantes adquirirán un conocimiento exhaustivo de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT), aplicables a los sujetos obligados del Sistema Financiero, sus auxiliares y las Actividades Vulnerables en México. Asimismo, desarrollarán una comprensión práctica de cómo implementar dichas obligaciones.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificó el temario 2024 para la certificación en PLD-FT, incluyendo tipologías de la UIF México. El objetivo es que los aspirantes identifiquen operaciones ilícitas y evalúen la exposición a riesgos de la entidad de manera más efectiva.
Los participantes mejorarán su habilidad para identificar respuestas correctas en preguntas del examen de certificación relacionadas con conocimientos técnicos en PLD-FT, así como para aplicar criterios de alto impacto en los escenarios incluidos en dicho examen.
Se espera que al adquirir una comprensión más profunda de los conocimientos técnicos y contar con herramientas efectivas de estudio, los participantes aumenten exponencialmente la probabilidad de aprobar el módulo de conocimientos técnicos del examen de certificación en PLD-FT.
Bibliografía:
Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados:
Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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