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• 2 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"

Objetivo:

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Se analizará el impacto que tienen las modificaciones a la Ley Antilavado para el sector de la construcción, las nuevas obligaciones e información a presentar.

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Dirigido a:

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• Contadores Públicos
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• Licenciados en derecho
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• Administradores
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• Auditores
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• Personal de despachos
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• Personal de empresas responsables del cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Antilavado para el sector de la construcción.
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Beneficios del Curso:

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Al completar este curso, actualizará sus conocimientos sobre las modificaciones a la Ley Antilavado, lo que le permitirá cumplir correctamente con sus obligaciones y obtener los siguientes beneficios:

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• Identificar al beneficiario controlador.
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• Identificar las operaciones vulnerables.
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• Presentar la información en tiempo y forma.
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• Obtener y conservar la información de las actividades vulnerables.
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Problemática a resolver

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Para evitar incumplimientos de la Ley Antilavado, el sector de la construcción, al ser una actividad vulnerable, debe cumplir con las obligaciones establecidas en dicha ley para evitar:

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• Requerimientos por parte de la autoridad por incumplimientos.
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• Multas por no presentar la información a la que está obligada la empresa.
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• Caer en supuestos de lavado de dinero.
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• Responsabilidad del representante de la Sociedad Mercantil.
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","nombre":"Reformas a la Ley Antilavado para la Industria de la Construcción","temario":"

Antecedentes

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• Internacionales
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\nObjetivo de la Reforma
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• Identificar Personas Políticamente Expuestas
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• Identificar al beneficiario final
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• Programas de capacitación
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• Auditorias
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\nCambios relevantes
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• Identificar al Beneficiario Controlador
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• Control efectivo
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• Nuevas obligaciones
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• Plazos para cumplir las obligaciones
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• Desarrollador Inmobiliario
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• Obligaciones de las Sociedades Mercantiles
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