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• 5 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"

Objetivo

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Que el participante tenga todo un mapa conceptual de las principales obligaciones que debe cumplir para mitigar riesgos legales y tributarios; principalmente: evitar el pago de multas o la suspensión temporal de los sellos digitales.

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Dirigido

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• Empresarios
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• Directores generales
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• Directores de finanzas y administración
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• Contadores públicos independientes
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• Asesores fiscales
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• Auxiliares contables y,
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• En general a todas aquellas personas que quieran estar a la vanguardia en materia fiscal
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Beneficios del curso

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• Conocerás la importancia del \"compliance legal\".
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• Podrás evaluar las contingencias que pueda tener la empresa por incumplimiento de una obligación aplicable.
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• Abordarás de manera concreta las áreas que presenten problemas en la empresa.
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• Conocerás el debido cumplimiento de la institución en materia fiscal.
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• Trabajarás con base en el principio de la debida diligencia.
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Problemática por resolver

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Debido al fortalecimiento de las facultades que tiene la autoridad competente, que se pueden dividir en revisión, cumplimiento y gestión, es necesario que todo empresario y responsable del área de cumplimiento conozca las principales obligaciones que atañen a cualquier empresa y así mitigar lo siguiente:

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• Omitir el debido cumplimiento de obligaciones fiscales.
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• Minimizar el riesgo en una revisión por parte de la autoridad fiscal.
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• Evitar una mala integración y función de un Gobierno Corporativo.
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• Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
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• Omitir las buenas prácticas societarias.
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","nombre":"Principales Obligaciones Legales, Fiscales y en PLD, Mitiga Infracciones y Sanciones","temario":"

INTRODUCCIÓN

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• Necesario el conocer que es un Compliance Legal
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LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

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• Libros corporativos\n
  \n
  • Actas de Asamblea
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  • De socios y accionistas
  \n
  • Aumentos y disminuciones de capital
  \n
  \n
\n
• Avisos de actualización de socios y accionistas\n
  \n
  • A través del portal de economía
  \n
  \n
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

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• Contratos y sus modalidades\n
  \n
  • Indeterminadas
  \n
  • Determinado
  \n
  • Prueba
  \n
  • Capacitación
  \n
  • Colectivo
  \n
  \n
\n
• Principales comisiones mixtas\n
  \n
  • De capacitación y adiestramiento
  \n
  • De seguridad e higiene
  \n
  • De PTU
  \n
  • Del cuadro de antigüedades
  \n
  • Del Reglamento Interior del Trabajo
  \n
  \n
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\n

RENOVACIÓN DEL REPSE

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• Multas por evitar
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

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• Que integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales
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• Identificación de beneficiario controlador (multas ONEROSAS)
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• Aviso de actualización al RFC por estructuras de capital, representante legal, quien se considera que tiene el control efectivo de la sociedad, etcétera.
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• Certificación de capitalización de pasivos, requisito como parte de la contabilidad
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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• Calendario de obligaciones
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• Principales obligaciones, entre otras:\n
  \n
  • Llevar control de inventarios
  \n
  • Sistema de costo
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  • Hojas de trabajo de cuentas de capital (CUCA y CUFIN)
  \n
  • Principales diferencias con el RESICO
  \n
  \n
\n
• Multas por evitar
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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• Calendario de obligaciones
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• Requisitos para el acreditamiento
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• Principales obligaciones previstas en el artículo 32 de la Ley de la materia
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• Multas por mitigar evitar
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APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

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• Correcta clasificación en materia de Riesgos de Trabajo
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• Correcta Determinación del SDI y SBC
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• Informativas cuatrimestrales a través del ICSOE
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• Avisos de Información de obra a través del SIROC
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• Multas por evitar
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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• Distinción entre el sistema financiero y no financiero
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• Actos o actividades vulnerables; así como sus umbrales
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• Manual de cumplimiento en materia de PLD
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• Avisos sin información
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CONSIDERACIONES FINALES

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• Efectos jurídicos para los propietarios, inversionistas, socios, accionistas, administrador único, consejo de administración, representante legal o quien tenga el control efectivo de la empresa. (Prisión Preventiva Oficiosa)
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