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Compliance Fiscal

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  • 5 horas totalmente en vivo
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  • Video onDemand (Posterior al evento)
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  • Preguntas y solución de dudas en vivo
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  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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  • Diploma digital del evento
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  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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  • Elaborarás un modelo de prevención de riesgos tributarios que se pueda aplicar bajo estrictos controles.
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  • Desarrollar políticas de vigilancia que coadyuven a la detección y corrección de riesgos fiscales en la práctica profesional.
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  • Crear un sistema de gestión de la calidad.
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  • Inversionistas
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  • Directores generales
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  • Contadores generales
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  • Asesores fiscales
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Beneficios del Curso

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  • Evaluarás las contingencias fiscales de la empresa.
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  • Cumplirás adecuadamente con las obligaciones fiscales.
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  • Trabajarás basándote en el principio de debida diligencia.
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  • Asegurarás la continuidad y reputación de cualquier organización.
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\nProblemática a resolver al tomar el Curso
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  • Evitar omitir el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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  • Minimizar el riesgo durante una revisión por parte de la autoridad fiscal.
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  • Evitar una mala integración y funcionamiento de un gobierno corporativo.
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  • Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
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  • Evitar omitir las buenas prácticas societarias.
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Introducción

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  • ¿Qué es el compliance tributario?
  • \n
  • Pronunciamiento de la OCDE
  • \n
  • Norma Oficial Mexicana para su implementación
  • \n
  • Justificación de su implementación
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Estructura Orgánica y Documentos Básicos

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  • Consejo de administración
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  • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
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  • Código de mejores prácticas corporativas.
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  • Código de ética
  • \n
  • Enfoque basado en riesgo
  • \n
\nPrincipales Puntos para su Implementación
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  • Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
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  • Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
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  • Determinar el Alcance del Compliance Tributario
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  • Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
  • \n
  • Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
  • \n
  • Implementar el Plan de Acción
  • \n
  • Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
  • \n
  • Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
  • \n
  • Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
  • \n
\nAcciones para Mitigar el Riesgo
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  • Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
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  • Monitoreo de las Políticas y Protocolos de Cumplimiento.
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  • Presentación de Resultados a los Órganos de Gobierno y Alta Dirección.
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  • Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
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  • Ejemplos
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Beneficios de su Implementación en una Empresa

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Consideraciones Finales

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  • La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
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Módulos

  • Tema 1 Introducción
  • Tema 1 Introducción
  • Tema 2 Estructura Orgánica y Documentos Básicos
  • Tema 2 Estructura Orgánica y Documentos Básicos
  • Tema 3 Principales Puntos para su Implementación
  • Tema 3 Principales Puntos para su Implementación
  • Tema 4 Acciones para Mitigar el Riesgo
  • Tema 4 Acciones para Mitigar el Riesgo
  • Tema 5 Beneficios de su Implementación en una Empresa
  • Tema 5 Beneficios de su Implementación en una Empresa
  • Tema 6 Consideraciones Finales
  • Tema 6 Consideraciones Finales
Instructor
M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez
Fecha de lanzamiento: 29 de septiembre del 2023
Contribuciones
Contabilidad
Objetivo General
  • Elaborarás un modelo de prevención de riesgos tributarios que se pueda aplicar bajo estrictos controles.
  • Desarrollar políticas de vigilancia que coadyuven a la detección y corrección de riesgos fiscales en la práctica profesional.
  • Crear un sistema de gestión de la calidad.
A quién va dirigido
  • Inversionistas
  • Accionistas
  • Directores generales
  • Directores de administración y finanzas
  • Contadores generales
  • Asesores fiscales

Beneficios del Curso

  • Evaluarás las contingencias fiscales de la empresa.
  • Cumplirás adecuadamente con las obligaciones fiscales.
  • Trabajarás basándote en el principio de debida diligencia.
  • Asegurarás la continuidad y reputación de cualquier organización.
Problemática a resolver al tomar el Curso
  • Evitar omitir el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales.
  • Minimizar el riesgo durante una revisión por parte de la autoridad fiscal.
  • Evitar una mala integración y funcionamiento de un gobierno corporativo.
  • Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
  • Evitar omitir las buenas prácticas societarias.

Temario

Introducción

  • ¿Qué es el compliance tributario?
  • Pronunciamiento de la OCDE
  • Norma Oficial Mexicana para su implementación
  • Justificación de su implementación

Estructura Orgánica y Documentos Básicos

  • Consejo de administración
  • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
  • Código de mejores prácticas corporativas.
  • Código de ética
  • Enfoque basado en riesgo
Principales Puntos para su Implementación
  • Identificar Áreas de Riesgo en la Empresa
  • Determinar las Necesidades y Expectativas de la Empresa
  • Determinar el Alcance del Compliance Tributario
  • Generar Manuales, Protocolos y Políticas De Cumplimiento Tributario Claros y Efectivos
  • Establecer Procedimientos para la Investigación de Incumplimientos, Sospechas de Omisiones y la Comisión de Algún Delito Tributario.
  • Implementar el Plan de Acción
  • Generar Programas de Compromisos y Liderazgo del Órgano de Gobierno y Alta Dirección
  • Efectuar la Formación del Personal Encargado del Cumplimiento (Tax Compliance Officer)
  • Establecer Sistemas de Supervisión, Medición, Evaluación, Auditoría y Mejora Continua
Acciones para Mitigar el Riesgo
  • Mapeo de Riesgos que Dependerá de la Naturaleza del Contribuyente, Obligaciones Inherentes y Relevancia de las Transacciones.
  • Monitoreo de las Políticas y Protocolos de Cumplimiento.
  • Presentación de Resultados a los Órganos de Gobierno y Alta Dirección.
  • Medidas Preventivas que Favorezcan a un Mejor Ambiente de Control Interno
  • Ejemplos

Beneficios de su Implementación en una Empresa

Consideraciones Finales

  • La Automatización de los Procesos como Medida del Compliance
  • Actualización por Nuevas Disposiciones Fiscales

 

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