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• 8 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivos Generales

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• Conocerás de manera simple y accesible el manejo y uso de los libros corporativos que toda empresa debe llevar.
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• Obtendrás la información necesaria sobre los principales procedimientos para implementar una estructura corporativa en tu empresa.
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• Identificarás los fundamentos de un sistema de gestión de calidad que contribuya al crecimiento sostenido de la entidad.
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A quién va dirigido

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• Integrantes del consejo de administración
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• Directores generales
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• Directores de administración y finanzas
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• Contralores y/o CFO
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• Contadores públicos, externos e internos
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• Abogados de la empresa
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• Auxiliares contables y administrativos
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• Cualquier otra persona interesada en el tema
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Beneficios del Curso

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• Mejorarás el control y la gestión del libro de actas de asamblea.
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• Podrás conciliar el libro de registro de socios y accionistas, llevado de manera presencial, con el libro electrónico que debes actualizar en el portal de economía.
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• Fortalecerás la gestión administrativa mediante la implementación de un gobierno corporativo.
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• Obtendrás sugerencias para evaluar el control interno bajo el enfoque de riesgo.
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• Incrementarás el control administrativo y operativo a través de los órganos intermedios de control que integran un gobierno corporativo.
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Problemática a resolver al tomar el Curso

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Las múltiples obligaciones que una empresa debe cumplir la vuelven vulnerable debido al alcance y repercusión que estas tienen. Por ejemplo, parte de estas obligaciones incluyen llevar registros contables y libros corporativos, tal como lo establecen otros ordenamientos legales. Por lo tanto, buscamos abordar lo siguiente:

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• Evitar multas por incumplimiento en materia de libros corporativos.
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• Mitigar riesgos corporativos mediante la implementación de estructuras sólidas de administración y control de riesgos.
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• Mitigar cualquier situación adversa que pueda surgir ante el SAT.
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• Prevenir conflictos entre socios y accionistas.
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Requerimiento especial para el curso
•    LECTURA DEL INCISO A DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
•    LECTURA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA
•    LECTURA DE UN CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS SOCIETARIAS

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Las personas morales

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• Marco constitucional\n
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  • Libertad de asociación
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  • ¿Las personas morales son titulares de Derechos Humanos?
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• Marco legal\n
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  • Ley General de Sociedades Mercantiles
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  • Código Civil Federal
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  • Código de Comercio
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Clasificación General de Personas Morales

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• Sociedades mercantiles
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• Sociedades unipersonales
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• Sociedades cooperativas
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• Sociedades civiles
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• Asociaciones civiles
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• Asociación en Participación
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Aspectos jurídicos esenciales de las personas morales

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• Libros sociales\n
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  • Libro de Actas de asambleas
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  • Libro de registro de socios y accionistas
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  • Libro de aumentos y disminuciones de capital
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  • Fecha cierta en las actas de asamblea.
  \n
  • Libros sociales como parte de la contabilidad
  \n
  • Acciones y Partes Sociales
  \n
  \n
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• Administración de la sociedad.\n
  \n
  • Administradores internos/externos
  \n
  • Únicos/ Consejo de Administración
  \n
  • Obligaciones de los Adminstradores/Cosnejo
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\n
• Asambleas\n
  \n
  • Asamblea General Constitutiva. Los estatutos sociales como acto creador de la sociedad.  
  \n
  • Asambleas Ordinarias
  \n
  • Asambleas Extraordinarias
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  \n
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• Disolución y liquidación de sociedades
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• Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
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• Registro Público de Comercio
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• Representación de las personas morales\n
  \n
  • Poderes
  \n
  • Ejercicio de poderes
  \n
  \n
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• La tecnología en la contratación mercantil/civil\n
  \n
  • Contratos electrónicos
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  • Firmas digitales
  \n
  • Validez y problemática
  \n
  \n
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• Solución de controversias
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Responsabilidad penal de las personas morales

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• Responsabilidad penal atribuible a personas morales
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• El deber de control y supervisión y exención de responsabilidad
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• Accionistas/Socios y Delincuencia Organizada
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Gobierno corporativo

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• Antecedente\n
  \n
  • ¿Qué es el compliance tributario?
  \n
  • Pronunciamiento de la OCDE
  \n
  • Norma Oficial Mexicana para su implementación
  \n
  • Justificación de su implementación
  \n
  \n
\n
• Estructura orgánica y documentos básicos\n
  \n
  • Consejo de administración
  \n
  • Órganos intermedios de control (Gobierno Corporativo)
  \n
  • Código de mejores prácticas corporativas.
  \n
  • Código de ética
  \n
  • Enfoque basado en riesgo
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  \n
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• Principales puntos para su implementación\n
  \n
  • Identificar áreas de riesgo en la empresa
  \n
  • Determinar las necesidades y expectativas de la empresa.
  \n
  • Determinar el alcance del compliance tributario
  \n
  • Generar manuales, protocolos y políticas de cumplimiento tributario claros y efectivos
  \n
  • Establecer procedimientos para la investigación de incumplimientos, sospechas de omisiones y la comisión de algún delito tributario.
  \n
  • Implementar el plan de acción
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  • Generar programas de compromisos y liderazgo del órgano de gobierno y alta dirección
  \n
  • Efectuar la formación del personal encargado del cumplimiento (tax compliance officer)
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  • Establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua
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Casos particulares

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• Fusión
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• Escisión
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• Liquidación y disolución
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• Transformación de sociedades
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• Concurso mercantil
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Consideraciones finales

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• Simulación de contratos y delitos fiscales
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