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Normatividad Sobre Lavado de Dinero en Donatarias Autorizadas

Módulos

  • Tema 1 TEMA 1. Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema. TEMA 2. Antecedentes sobre lavado de dinero en México (ejemplo con tipología actual)
  • Tema 1 TEMA 1. Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema. TEMA 2. Antecedentes sobre lavado de dinero en México (ejemplo con tipología actual)
  • Tema 3 Guía para combatir el financiamiento al terrorismo para Organizaciones sin fines de lucro.
  • Tema 3 Guía para combatir el financiamiento al terrorismo para Organizaciones sin fines de lucro.
  • Tema 4 Conceptos asociados al concepto Organizaciones sin fines de lucro para la LPRIORPI
  • Tema 4 Conceptos asociados al concepto Organizaciones sin fines de lucro para la LPRIORPI
  • Tema 5 Umbrales conforme a la Ley de la materia y el comienzo a integrar las obligaciones básicas
  • Tema 5 Umbrales conforme a la Ley de la materia y el comienzo a integrar las obligaciones básicas
  • Tema 6 Facultades de supervisión electrónica de las autoridades (UIF y el SAT)
  • Tema 6 Facultades de supervisión electrónica de las autoridades (UIF y el SAT)
  • Tema 7 Avisos de 24 horas
  • Tema 7 Avisos de 24 horas
  • Tema 8 Identificación de clientes y usuarios, así como la integración del expediente respectivo
  • Tema 8 Identificación de clientes y usuarios, así como la integración del expediente respectivo
  • Tema 9 Concepto de Dueño Beneficiario
  • Tema 9 Concepto de Dueño Beneficiario
  • Tema 10 El objeto del aviso: elementos del donativo
  • Tema 10 El objeto del aviso: elementos del donativo
  • Tema 11 Prohibiciones al uso de efectivo
  • Tema 11 Prohibiciones al uso de efectivo
  • Tema 12 Precauciones para el envío de Avisos ante el portal antilavado
  • Tema 12 Precauciones para el envío de Avisos ante el portal antilavado
  • Tema 13 Auditabilidad en las obligaciones
  • Tema 13 Auditabilidad en las obligaciones
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 16 de junio del 2023
Contribuciones
Administración
Contabilidad

Objetivo General

Conocerás los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada.

Dirigido a

  • Ministros religiosos
  • Integrantes de patronatos de fundaciones
  • Auditores
  • Contralores
  • Contadores
  • Contribuyentes
  • Fiscalistas

Beneficios del Curso

  • Conocer la forma de identificar a los donantes para diferenciar los casos donde es necesario enviar información al portal antilavado.
  • Se compartirán los tips oficiales para identificar al beneficiario controlador.
  • Se presentarán opciones para la emisión del comprobante necesario, independientemente del efecto fiscal que pueda tener.
  • Se explicará paso por paso el mecanismo para llenar y enviar los avisos.
  • Como hay donatarias y asociaciones civiles que seguramente no han cumplido con sus obligaciones, se compartirá la estrategia para autocorregirse sin sanciones.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Existen controles de prevención de riesgo en operaciones donde se puede comprometer la autorización de la donataria, además ante el desconocimiento de las ventajas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de control antilavado, en ocasiones, por un mal consejo, se compromete la integridad en el desarrollo de las funciones con los recursos recibidos.

Por ello se comparten opciones prácticas para:

  • Integrar los expedientes de identificación de los usuarios o donantes.
  • Elaborar el manual de identificación de los usuarios.
  • Corregir errores en los avisos presentados.
  • Revisar oportunamente el buzón electrónico del portal.
  • Darse de baja cuando se dejan de realizar operaciones susceptibles de aviso.

Requerimiento especial para el curso

  • Conocimiento de Excel básico, manejo de internet y emisión de CFDI.

Temario

  • Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema
  • Antecedentes sobre lavado de dinero en México (ejemplo con tipología actual)
  • Guía para combatir el financiamiento al terrorismo para Organizaciones sin fines de lucro
  • Conceptos asociados al concepto Organizaciones sin fines de lucro para la LPRIORPI
  • Umbrales conforme a la Ley de la materia y el comienzo a integrar las obligaciones básicas
  • Facultades de supervisión electrónica de las autoridades (UIF y el SAT)
  • Avisos de 24 horas
  • Identificación de clientes y usuarios, así como la integración del expediente respectivo
  • Concepto de Dueño Beneficiario
  • El objeto del aviso: elementos del donativo
  • Prohibiciones al uso de efectivo
  • Precauciones para el envío de Avisos ante el portal antilavado
  • Auditabilidad en las obligaciones

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