Objetivo:

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan en la notaría en materia de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones que se tienen por las actividades vulnerables que se lleguen a realizar y así evitar cualquier contingencia legal.

Dirigido a:

• Notarios
• Funcionarios de notarios
• Licenciados en derecho
• Estudiantes de derecho
• Responsable de cumplimiento en materia de PLD
• Contadores de notarías Auxiliares contables de notarías
• Contadores externos que brindan su servicio a la notaría
• Asesores fiscales y corporativos
• Profesionistas interesados en la materia

Beneficios que brinda el curso

• Generar conocimientos y competencias entorno a las funciones que se realizan en una notaría en materia de contribuciones locales y la realización de actividades vulnerables.
• Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
• Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que debe cumplir la notaría de prevención de lavado de dinero.
• Obtendrás los conocimientos necesarios para elaborar o revisar los manuales de cumplimiento en materia de PLD.

Problemática por resolver

La actividad económica de la notaría ha sido focalizada por diferentes autoridades fiscales y muy criticada por la unidad de inteligencia financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que, entre las principales problemáticas a resolver en el curso están:

• Minimizar el riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Evitar multas por la identificación de cliente usuario.
• Saber identificar al beneficiario controlador.
• Mitigar cualquier operación donde se maneja dinero en efectivo.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

• Lectura del artículo 17 fracción XII , 20 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.