Módulos
- Tema 1 INTRODUCCIÓN
- Tema 2 LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ÍLICITA (LEY ANTILAVADO)
- Tema 3 AVISOS MENSUALES
- Tema 4 CONSIDERACIONES FINALES
Objetivo:
Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan en la notaría en materia de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones que se tienen por las actividades vulnerables que se lleguen a realizar y así evitar cualquier contingencia legal.
Dirigido a:
Beneficios que brinda el curso
Problemática por resolver
La actividad económica de la notaría ha sido focalizada por diferentes autoridades fiscales y muy criticada por la unidad de inteligencia financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que, entre las principales problemáticas a resolver en el curso están:
REQUISITOS PARA EL CURSO:
INTRODUCCIÓN
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LEY ANTILAVADO)
AVISOS MENSUALES
CONSIDERACIONES FINALES
Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col. Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX.
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