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Discrepancia Fiscal (Prestamos recibidos, pagos con T.C., gastos de terceros, herencias, etc.)

Módulos

  • Tema 1 Control Antilavado
  • Tema 1 Control Antilavado
  • Tema 2 Vigilancia continua por parte del SAT
  • Tema 2 Vigilancia continua por parte del SAT
  • Tema 3 Vacunas para evitar el manejo de recursos ocultos
  • Tema 3 Vacunas para evitar el manejo de recursos ocultos
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 1 de diciembre del 2022
Administración
Contabilidad

Objetivo

• Revisarás y analizarás las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
• Identificarás las fuentes de información más utilizadas por las autoridades para generar alertas en tiempo real.

Dirigido

• Empresarios
• Contadores
• Público en general
• Cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.


Beneficios del Curso

● Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
● Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
● Estarás más al pendiente de lo que ocurre en el repositorio de documentos del SAT.
● Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.
● Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

El principal problema que representa la discrepancia fiscal es pensar que sólo le pasa a los que manejan mucho efectivo o que están involucrados al crimen organizado, cuando en realidad todos estamos en la mira.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

● Evitar manejos de efectivo de origen desconocido.
● Hacer favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias.
● Conocerás opciones para declarar o informar operaciones que son suceptibles de ser verificadas.
● Revisaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos salgan tan caras.


Temario

CONTROLA ANTILAVADO

  • Importancia de las unidades de inteligencia financiera
  • Los bancos en un papel "denunciativo" en México y en el extranjero
  • Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
  • Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades

VIGILANCIA CONTINUA POR PARTE DEL SAT

  • Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
  • Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
  • Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
  • Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
  • Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
  • Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días

VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

  • ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
  • Importancia de llevar una contabilidad personal
  • Conciliación con repositorios de las autoridades
  • La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
  • Operaciones por cuenta de terceros
  • Cómo evitar actos de amor mal entendidos
  • Conclusiones y recomendaciones

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