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• 5 horas totalmente in vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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Objetivo

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• Revisarás y analizarás las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
• Identificarás las fuentes de información más utilizadas por las autoridades para generar alertas en tiempo real.

Dirigido

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• Empresarios
• Contadores
• Público en general
• Cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

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Beneficios del Curso

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● Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
● Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
● Estarás más al pendiente de lo que ocurre en el repositorio de documentos del SAT.
● Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.
● Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

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El principal problema que representa la discrepancia fiscal es pensar que sólo le pasa a los que manejan mucho efectivo o que están involucrados al crimen organizado, cuando en realidad todos estamos en la mira.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

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● Evitar manejos de efectivo de origen desconocido.
● Hacer favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias.
● Conocerás opciones para declarar o informar operaciones que son suceptibles de ser verificadas.
● Revisaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos salgan tan caras.

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CONTROLA ANTILAVADO

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• Importancia de las unidades de inteligencia financiera
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• Los bancos en un papel \"denunciativo\" en México y en el extranjero
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• Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
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• Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
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• Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
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VIGILANCIA CONTINUA POR PARTE DEL SAT

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• Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
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• Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
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• Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
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• Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
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• Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
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• Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
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VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

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• ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
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• Importancia de llevar una contabilidad personal
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• Conciliación con repositorios de las autoridades
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• La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
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• Operaciones por cuenta de terceros
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• Cómo evitar actos de amor mal entendidos
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• Conclusiones y recomendaciones
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