Objetivo

• Revisarás y analizarás las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
• Identificarás las fuentes de información más utilizadas por las autoridades para generar alertas en tiempo real.

Dirigido

• Empresarios
• Contadores
• Público en general
• Cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

Beneficios del Curso

● Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
● Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
● Estarás más al pendiente de lo que ocurre en el repositorio de documentos del SAT.
● Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.
● Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

El principal problema que representa la discrepancia fiscal es pensar que sólo le pasa a los que manejan mucho efectivo o que están involucrados al crimen organizado, cuando en realidad todos estamos en la mira.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

● Evitar manejos de efectivo de origen desconocido.
● Hacer favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias.
● Conocerás opciones para declarar o informar operaciones que son suceptibles de ser verificadas.
● Revisaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos salgan tan caras.