Volver al listado

Discrepancia Fiscal (Prestamos recibidos, pagos con T.C., gastos de terceros, herencias, etc.)

[{"categoria":[{"id":6483160652,"isPublished":true,"name":"Administración","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1665080015508,"hs_deleted_at":0,"hs_id":87238714758,"hs_initial_published_at":1714714561802,"hs_internal_updated_at":0,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso Discrepancia Fiscal (Prestamos recibidos, pagos con T.C., gastos de terceros, herencias, etc.)","hs_path":"discrepancia-fiscal","hs_published_at":1731004266633,"hs_updated_at":1666631164725,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"
    \n
  • 5 horas totalmente in vivo
  • \n
  • Video onDemand (Posterior al evento)
  • \n
  • Preguntas y solución de dudas en vivo
  • \n
  • Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
  • \n
  • Diploma digital del evento
  • \n
  • Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
  • \n
","informacion":"

Objetivo

\n

• Revisarás y analizarás las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
• Identificarás las fuentes de información más utilizadas por las autoridades para generar alertas en tiempo real.

Dirigido

\n

• Empresarios
• Contadores
• Público en general
• Cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

\n


Beneficios del Curso

\n

● Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
● Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
● Estarás más al pendiente de lo que ocurre en el repositorio de documentos del SAT.
● Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.
● Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

\n

El principal problema que representa la discrepancia fiscal es pensar que sólo le pasa a los que manejan mucho efectivo o que están involucrados al crimen organizado, cuando en realidad todos estamos en la mira.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

\n

● Evitar manejos de efectivo de origen desconocido.
● Hacer favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias.
● Conocerás opciones para declarar o informar operaciones que son suceptibles de ser verificadas.
● Revisaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos salgan tan caras.


","nombre":"Discrepancia Fiscal (Prestamos recibidos, pagos con T.C., gastos de terceros, herencias, etc.)","temario":"

CONTROLA ANTILAVADO

\n
    \n
  • Importancia de las unidades de inteligencia financiera
  • \n
  • Los bancos en un papel \"denunciativo\" en México y en el extranjero
  • \n
  • Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
  • \n
  • Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • \n
  • Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades
  • \n
\n

VIGILANCIA CONTINUA POR PARTE DEL SAT

\n
    \n
  • Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
  • \n
  • Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
  • \n
  • Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
  • \n
  • Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
  • \n
  • Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
  • \n
  • Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días
  • \n
\n

VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

\n
    \n
  • ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
  • \n
  • Importancia de llevar una contabilidad personal
  • \n
  • Conciliación con repositorios de las autoridades
  • \n
  • La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
  • \n
  • Operaciones por cuenta de terceros
  • \n
  • Cómo evitar actos de amor mal entendidos
  • \n
  • Conclusiones y recomendaciones
  • \n
","tipo":{"createdAt":null,"createdByUserId":0,"id":1,"isHubspotDefined":false,"label":"Curso","labelTranslations":{},"name":"Curso","order":0,"type":"option","updatedAt":null,"updatedByUserId":0}}]

Módulos

  • Tema 1 Control Antilavado
  • Tema 1 Control Antilavado
  • Tema 2 Vigilancia continua por parte del SAT
  • Tema 2 Vigilancia continua por parte del SAT
  • Tema 3 Vacunas para evitar el manejo de recursos ocultos
  • Tema 3 Vacunas para evitar el manejo de recursos ocultos
Instructor
L.C. Penélope Castro Valdez
Fecha de lanzamiento: 1 de diciembre del 2022
Administración
Contabilidad

Objetivo

• Revisarás y analizarás las distintas formas de cruces de información financiera en tiempo real, para comprender el costo fiscal de las mismas y las consecuencias de su falta de aclaración u ocultamiento en la comisión de un posible delito.
• Identificarás las fuentes de información más utilizadas por las autoridades para generar alertas en tiempo real.

Dirigido

• Empresarios
• Contadores
• Público en general
• Cualquier persona que maneje una tarjeta de crédito o cuenta bancaria.


Beneficios del Curso

● Desecharás el mito de que el SAT no fiscaliza los depósitos.
● Cuidarás las operaciones con amigos y familiares cercanos.
● Estarás más al pendiente de lo que ocurre en el repositorio de documentos del SAT.
● Conocerás el alcance de las medidas de apremio que puede utilizar el SAT.
● Conocerás la diferencia entre operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

El principal problema que representa la discrepancia fiscal es pensar que sólo le pasa a los que manejan mucho efectivo o que están involucrados al crimen organizado, cuando en realidad todos estamos en la mira.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

● Evitar manejos de efectivo de origen desconocido.
● Hacer favores que involucran el uso de tus cuentas bancarias.
● Conocerás opciones para declarar o informar operaciones que son suceptibles de ser verificadas.
● Revisaremos el esquema de reducción de multas propuesto por la autoridad para que no nos salgan tan caras.


Temario

CONTROLA ANTILAVADO

  • Importancia de las unidades de inteligencia financiera
  • Los bancos en un papel "denunciativo" en México y en el extranjero
  • Alcance de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
  • Importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Esquemas de coordinación y complementación de funciones electrónicas entre dependencias y autoridades

VIGILANCIA CONTINUA POR PARTE DEL SAT

  • Opiniones de cumplimiento y la minería de datos electrónicos
  • Cartas invitación del SAT a personas físicas y personas morales.
  • Cruces de información a través de terceros, y la responsabilidad adquirida por su incumplimiento
  • Declaraciones informativas y denunciativas vigentes
  • Propuesta de crédito fiscal y opciones de pago
  • Facultad de la autoridad de emitir un crédito fiscal exigible en 3 días

VACUNAS PARA EVITAR EL MANEJO DE RECURSOS OCULTOS

  • ¿Qué hacer en caso de ingresos exentos?
  • Importancia de llevar una contabilidad personal
  • Conciliación con repositorios de las autoridades
  • La prueba electrónica en los mecanismos de defensa
  • Operaciones por cuenta de terceros
  • Cómo evitar actos de amor mal entendidos
  • Conclusiones y recomendaciones

Descargar presentación

Para visualizar el pdf debes instalar gratis Acrobat aquí

Queda prohibida la reproducción parcial o total de todos los materiales de este curso por cualquier medio, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor. Toda forma de utilización no autorizada, será perseguida con los establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Derechos Reservados Conforme a la ley. Copyright © 2024.