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• 4 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"

Objetivo

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Que el participante:

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• Obtenga una herramienta integral que le permita dar debido cumplimiento a una obligación en materia fiscal.
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• Proporcione seguimiento puntual con lo dispuesto en materia de contabilidad electrónica para efectos fiscales, para cuando sea requerido por autoridad competente.
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\nDirigido
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• Socios y Accionistas de personas morales
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• Fideicomitentes y Fideicomisarios
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• Integrantes de una Asociación en Participación
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• Directores de administración y finanzas
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• Contralores
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• Contadores externos e internos
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• Asesores fiscales
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• Auxiliares contables
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• Toda persona interesada en el tema.
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Beneficios del Curso

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• Analizarás de manera integral el alcance y repercusión que tiene el beneficiario controlador como parte integrante de la contabilidad electrónica para efectos fiscales.
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• Obtendrás toda la información de lo que conlleva el compliance en materia y el expediente del beneficiario controlador.
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• Interpretarás de manera armónica la materia fiscal versus la materia de prevención de lavado de dinero.
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• Identificarás paso a paso todo lo que debes hacer para cumplir con esta nueva obligación.
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• Conocerás cómo se integra y se deja instalada la Comisión de comunicación y control.
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Problemática por Resolver

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Al ser una nueva obligación en materia fiscal, la principal problemática a resolver es que al ejercer el SAT sus facultades de comprobación o revisión, nos vaya a fincar una multa en materia por cada uno de los beneficiarios controladores que resulten para cada contribuyente y:

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• Mitigar cualquier discrepancia en el beneficiario controlador en materia fiscal con el respectivo en prevención de lavado de dinero:¡¡¡son diferentes!!!
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• Evitarás caer en alguna contingencia fiscal.
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• Prevenir un conflicto con la autoridad.
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• Sortear cualquier inconformidad que resulte en la empresa por la identificación del beneficiario controlador.
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• Soslayar cualquier repercusión fiscal por el pago de multas.
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Requisitos para el Curso

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• Lectura del artículo 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, todos del Código Fiscal de la Federación. 
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• Lectura de las reglas misceláneas 2.8.1.20 a la 22
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• ¿Qué integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales?
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• Avisos por presentar al SAT por socios y accionistas; así como por integrantes de las estructuras orgánicas que tengan.
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Entorno al Compliance del Beneficiario Controlador

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• ¿Qué es un compliance?
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• De dónde emana la obligación de establecer criterios para su identificación\n
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  • Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
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• Estructura del manual de políticas y procedimientos para identificar al beneficiario controlador
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Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador

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• Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
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• Aplicable a una persona moral
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Consideraciones Finales

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• Multas aplicables por incumplimiento
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• Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
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• Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos
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