Temario
1. Introducción
- Programa de auto regularización
2. Invitación del SAT
- Error en la invitación
- Presión de cúpulas empresariales y profesionales
3. Atención de la Invitación
- Aún y cuando no proceda
- Procedimiento para atender la invitación
4. Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Lavado de Dinero
- Actos vulnerables en la Ley Antilavado
- Inscripción en el Portal de Lavado de Dinero
- Presentación de avisos con información
- Envío de informes en ceros
- Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente.
5. Consideraciones Finales
- Multas en materia